2018-04-20 13:56


Asociaţi şi administratori ai Alfredo Foods, arestaţi pentru evaziune fiscală de 12 milioane euro

 |  12:01
Asociaţi şi administratori ai Alfredo Foods, arestaţi pentru evaziune fiscală de 12 milioane euro

Mihai Cristian Dărmănescu şi Florin Daniel Nistor, asociaţi şi administratori ai Alfredo Foods, au fost arestaţi, alături de alte două persoane, în dosarul de evaziune fiscală de 12 milioane de euro.

Tribunalul Bucureşti a admis propunerea procurorilor DIICOT Bucureşti şi a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Mihai Cristian Dărmănescu, Florin Daniel Nistor, Mihael Voicu şi Cătălin Leonte.

Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi contestată la Curtea de Apel Bucureşti.

În acelaşi dosar, procurorii DIICOT au dispus cercetarea sub control judiciar a lui Hesham Hussein Ahmed Soliman, Murat Pasa, Al Madfai A H Jankeer, Cem Karatas, Fakdet Tadal, Muzaffer Kerkutlu, Elena Daniela Bîsceanu, Daniela Mihaela Nica şi Mirela Iolanda Secelean.

Anchetatorii fac cercetări şi cu privire la alte persoane, inclusiv în calitate de suspecţi, urmând să stabilească participaţia penală şi vinovăţia fiecărui membru al grupului infracţional investigat în acest dosar.

Procurorii au suspiciuni că în perioada 2009-2010, reprezentanţii legali ai firmelor Alfredo Fresh şi Alfredo Foods au constituit un grup infracţional organizat, împreună cu mai multe persoane, pentru a crea circuite financiare fictive, cu ajutorul cărora cele două societăţi comerciale să nu mai plătească TVA aferentă comercializării pe piaţa internă a produselor alimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar.

Prejudiciul produs de cele două societăţi comerciale, prin neplata către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, este de aproximativ 12 milioane de euro, potrivit evaluărilor DIICOT.

În acest dosar, anchetatorii au pus sechestru pe mai multe bunuri, pentru a recupera prejudiciul.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :2015-05-28

TAGURI: asociat, administrator, alfredo, foods, arestat, evaziune, fiscala, 12, milion, euro, persoana





Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site


Random image



Ultimele stiri







Apa Nova