2016-12-04 04:08

EVENIMENT


DIICOT anchetează toată conducerea PSV Company, fosta Petromservice

 |  18:43
Maimulți membri ai Consiliului de Administrație și ai boardului executiv al companieiPSV Company (fosta Petromservice) au fost audiați, ieri, la DIICOT, într-undosar de spălare de bani, delapidare și evaziune fiscală. Suma totalădelapidată este de aproximativ 20 de milioane de lei (5 milioane de euro).

Procuroriai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şiTerorism – Structura Centrală, sprijiniți de poliţişti de la „Crimă Organizat㔺i jandarmi „mascați” au percheziționat 18 imobile din Bucureşti, Ploieşti şiIlfov. Potrivit anchetei, membri ai Consiliului de Administrație și aiboardului executiv ale PSV Company (fostă Petromservice) sunt acuzați că au încheiat,în perioada 2006-2008, contracte fictive cu firme-fantomă, înființate chiar deei pentru derularea contractelor fiind retrasă nejustificat suma de aproximativ20 milioane de lei. Cei zece, învinuiți în dosar, erau fie asociaţi, fie administratori,fie împuterniciţi pe cont. Toți sunt acuzați de delapidare, evaziune fiscală,spălarea banilor şi constituirea unui grup infracţional organizat. ProcuroriiDIICOT au audiat, ieri, 12 persoane. La ora închiderii ediției, procurorii nufinalizaseră toate audierile, însă emiseseră ordonanțe de reținere.

Printrecei învinuiți se află președintele PSV Company, Sorin Mihai, fost directorgeneral al Petromservice, Gheorghe Șupeală, director general și administrator specialal PSV Company (fost director al Petromservice), precum și Zizi Anagnastopulos,director financiar. Alături de aceștia, procurorii DIICOT i-au mai audiat peIoan Bohălțeanu, membru în Consiliul de Administrație, cetățeanul italiano-americanGraziano Raicovich, administrator și Bogdan-Radu Negrutzi, de asemeneaadminsitrator. PSV Company este deținută de Asociația Salariaților din SNPPetrom (25%) offshore-ul cipriot Elbahold Limited (54,35%) PSV Company (9,99%)și alte persoane fizice - acționari tip listă (10,64%). Societatea se află înstare de insolvență, fiind administrată judiciar de RVA Insolvency SpecialistsSPRL, prin Arin Octav Stănescu, Doina Otilia Milu, Elena Radu și Maria SimonaMiloș.

PSVCompany deține sau a deținut acțiuni în 20 de societăți comerciale, printrecare Insomar, Realitatea Media, Compania de Navigație Fluvială Giurgiu NAV, CațavencuSA, Ziua SRL, Editura Ziua SRL, Euroest Press SRL, Global Video Media SA,Management Fulcrum SRL, P.S.V. Trust Security SA, PSV Industries SA (undepreședinte este Gheorghe Șupeală) sau Geoasset SRL.

GheorgheȘupeală apare la Registrul Comerțului ca asociat al firmelor PSV Industries SA,Euroest Press SRL, Ziua SRL, Delta Asigurări SA, Editura Ziua SRL, Ana-MariaPress SRL și Alexandra International Enterprise Fund SRL și ca administrator alPSV Company SA, PSV Clima M.P. SA, Alexandra International Enterprise Fund SRL,Delta Asigurări SA și PSV Industries SA.

SorinMihai este asociat în firmele Teo Industrial Park SRL, Eolian Green Energy SRLși Union Oil Software SRL. Ioan Bohălțeanu are acțiuni într-o singură firmă,respectiv Romfinanciar Consult SRL, unde este și administrator, funcțiedeținută și în cadrul PSV Company sau Civind Condexpert.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638945-07-24



Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image