2016-12-08 10:01

EVENIMENT


Din Top 300, „Regele Alcoolului” ajunge în instanţă pentru evaziune fiscală de 1,5 milioane de euro

 |  17:18
Din Top 300, „Regele Alcoolului” ajunge în instanţă pentru evaziune fiscală de 1,5 milioane de euro
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilorde Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală l-au trimis înjudecată pe omul de afaceri bistriţean Titus Iliuţă, poreclit şi Regele Alcoolului. Aflat printre milionariidin Top 300, afaceristul este acum arestat şi va fi judecat pentru constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţedeosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de banialături de Brumă Petru, RăzvanţăAlexandru, Petrache Cătălin, Pană Mircea, Barbu Florian, Bogdănescu RăzvanCosmin, Biro Adrian, Dumitru Nicolae, Dobre Valentin Adrian, Bichir Constantin şiBrăileanu Maria.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 2003-2009, TitusIliuţă, în calitate de acţionar şi administrator al SC Prisma Prod SA,societate care datora bugetului de stat accize pentru producţia şicomercializarea de alcool şi băuturi alcoolice, respectiv SC Gudmark SRLBistriţa, prin înregistrarea în contabilitatea celor două societăţii a unorachiziţii de bunuri şi prestări de servicii nereale, în sumă totală de 319.041.390.607de lei, a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 64.230.715.235 delei. Pentru atingerea scopului urmărit, Titus Iliuţă i-a cooptat pe BrumăPetru (administrator al SC Brum Com SRL şi SC Dan Dinescu Info SRL Bucureşti), RăzvanţăAlexandru (administrator al SC Electrostandard SRL Bistriţa), Petrache Cătălin (administratoral SC Dabo Group SRL Braşov), Pană Mircea (administrator al SC Beatrice CampusSRL Orăştie), Barbu Florian (administrator al SC Top Promotion SRL Petroşani), BogdănescuRăzvan Cosmin (administratorul SC Mecano Construct SRL Braşov), Biro Adrian (administratoral SC Build Trust SRL Braşov), Dumitru Nicolae (arestat preventiv), DobreValentin Adrian (arestat preventiv), Bichir Constantin şi Brăileanu Maria (constituiţiîntr-un grup infracţional organizat ce acţiona pe raza municipiului Bucureştişi care controlau un număr de 24 de societăţi comerciale de tip „fantomă”,printre care: SC Total House SRL Bucureşti, SC Perfect Trust Construct SRL, SCBeta Construct Trade SRL, respectiv SC Alfa Cons Rezidenţial SRL).

În perioada 2003 - 2009, membrii grupării au eliberat,în numele şi pe seama societăţilor de tip “fantomă” pe care le controlau, unnumăr total de 275 de documente fiscale ce făceau în fals dovadacomercializării de bunuri şi prestări de servicii, în valoare totală de 319.041.390.607lei.

Sub acoperirea plăţilor efectuate în contulaşa-ziselor bunuri facturate şi prestaţii executate de către firmele controlatede către ceilalţi membri ai asocierii infracţionale, Titus Iliuţă a delapidatdin gestiunea celor două societăţi comitente şi inclus în circuite de spălarede bani, suma totală de 308.088.901.207 lei, din care 48.802.040.000 leiau fost viraţi prin bancă şi ridicaţi mai apoi în numerar cu explicaţiifictive, iar 259.286.861.207 lei au fost evidenţiaţi, pe baza chitanţelor fiscaleeliberate în fals în numele şi pe seama societăţilor „furnizoare”, în creditulcontului „asociaţi conturi curente” ce avea a fi ulterior debitat de cătreinculpat şi ridicate în numerar cu titlu fictiv de „restituire împrumutasociat”.

Ancheta a fost efectuată cu sprijinul lucrătorilor depoliţie din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şiServiciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Bistriţa-Năsăud.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638936-10-13



Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image