2016-12-05 16:47

EVENIMENT


Escrocherii în numele firmei unui membru al BVB

 |  18:40
Escrocherii în numele firmei unui membru al BVB
Firmadeţinută de un membru al Bursei de Valori Bucureşti a fost folosită într-oescrocherie cu tranzacţii pe piaţa de capital. Compania Tradeville, controlatăde Siminel Andrei, prin intermediul Annaliesse Investments Limited, a reclamatla DIICOT şi la CNVM că o persoană s-a folosit de numele unui angajat al firmeide brokeraj şi ar fi înşelat mai multe persoane cu aproximativ 100.000 de euro,bani care ar fi urmat să fie investiţi pe piaţa de capital. "Avemsuspiciuni că în perioada 2007 - 2009 un grup rău intenţionat a colectataproximativ 100.000 euro de la rude/prieteni pretinzând organizarea unui fond,care ar fi urmat să investească, prin intermediul Tradeville, în piaţa decapital. În cursul anului 2010, organizatorul acestei fraude a dispărut, iarpăgubiţii s-au adresat Tradeville în speranţa că îşi vor recupera banii. Pentrucă nu a existat nici o relaţie comercială şi pentru că Tradeville nu a avutştiinţă de aceste fapte până în iulie 2010, compania nu a putut să facă altcevadecât să notifice situaţia DIICOT şi Comisiei Naţionale a ValorilorMobiliare", se precizează într-un anunţ al Tradeville. Purtătorul decuvânt al companiei, Victor Stănilă, a declarat, ieri, pentru Mediafax, căfirma de brokeraj a fost sesizată de către două persoane asupra unei eventualeînşelăciuni, însă acestea au refuzat să facă o plângere oficială. Numele celordouă persoane nu apar, totuşi, în baza de clienţi ai Tradeville. În plus, nici unadintre acestea nu a prezentat documente emise de companie. Tradeville a fostînfiinţată în 1994, funcţionând până în martie 2009 cu numele de Vanguard.Majoritatea clienţilor firmei tranzacţioneză on-line. Siminel Andrei estemembru în Consiliul de Administraţie al BVB şi director general al New CenturyHoldings Advisors, compania care administrează puternicul fond de investiţiiBroadhurst Investments.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638939-04-27

Mai multe imagini:
Escrocherii în numele firmei unui membru al BVB
zoom



Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image