2016-12-08 11:56

EVENIMENT


Evaziune de 1,8 milioane de euro

 |  19:29
Evaziune de 1,8 milioane de euro
Administratorul unei firme a fost trimis în judecatăde procurorii anticorupţie, pentru că a falsificat acte în care a completatcantităţile nereale de materiale refolosibile colectate şi sume plătite,producând o fraudă de 1,8 milioane de euro. Procurorii din cadrul DirecţieiNaţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată a lui Ion Asan,administrator de fapt al SC Raifal SRL, pentru evaziune fiscală şi fals înînscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată, precum şiinfracţiunea de spălare a banilor. Potrivit rechizitoriului, în perioada 2006-2009,Ion Asan nu a evidenţiat în contabilitate operaţiunile comerciale efectuateprin SC Raifal SRL şi veniturile realizate de această societate în sumă de23.898.845 lei modalitate în care s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscalecătre stat în sumă de 6.984.318 lei (echivalentul a 1.838.938 euro), din care3.168.536 lei reprezentând impozitul pe profit, iar 3.815.782 lei reprezentândTVA. În perioada 2006-2009, Asan ar fi completat în fals borderourile deachiziţie în care a consemnat date nereale cu privire la numele persoanelor dela care a achiziţionat deşeuri, cu privire la cantităţile de materialerefolosibile colectate şi sumele plătite, precum şi cu privire la seriile şinumerele cărţilor de identitate de care s-a folosit pentru a obţine sume debani din conturile deţinute de SC Raifal SRL la trei bănci comerciale. Toateacestea au avut ca scop disimularea adevăratei provenienţe a sumei de23.898.845 lei, reprezentând venituri neevidenţiate.

Aparut in:

Ultima modificare in data de :638942-06-16



Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image