2016-12-06 03:02

EVENIMENT


Judecat pentru spălare de bani

 |  19:15
Judecat pentru spălare de bani

Sandu Anghel, alias Bercea Mondial, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova pentru spălare de bani şi evaziune fiscală în formă continuată. Pentru recuperarea prejudiciului, conturilor sale, de 102.609 euro şi 436.864 de lei, precum şi 13 imobile deţinute de el au fost poprite. În perioada 2001-2005, Bercea ar fi acordat, sub formă de avans, marfă şi împrumuturi financiare în sumă de 5.080.359 de lei, în condiţiile în care între firmele administrate de acesta şi societăţile beneficiare nu s-au derulat tranzacţii comerciale. Totodată, el a ridicat din conturile firmelor, în baza unor documente fictive, 1.840.400 de lei - reprezentând salarii, sume pe care le-a reintrodus în circuitul financiar al societăţilor administrate.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639266-04-13



Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image