2018-04-20 23:15


Patru persoane, reţinute în dosarul de evaziune în domeniul tranzacţiilor cu medicamente

 |  11:24
Patru persoane, reţinute în dosarul de evaziune în domeniul tranzacţiilor cu medicamente

Mihai Alin Iosep, unul dintre acţionarii retailerului farmaceutic ADM Farm, şi alte trei persoane au fost reţinute în dosarul de evaziune şi spălare de bani în domeniul tranzacţiilor cu medicamente. Prejudiciu produs în acest caz este estimat la un milion de euro.

Anchetatorii vor cere, vineri, Tribunalului Bucureşti arestarea preventivă pentru doi din cei patru reţinuţi, pentru celelalte două persoane urmând să ia măsura controlului judiciar.

Poliţia Română a precizat că, în perioada 2011-2012, reprezentanţii unei mari companii de distribuţie de medicamente ar fi evidenţiat operaţiuni comerciale fictive în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. În circuitul infracţional ar fi implicate şapte societăţi comerciale, atât din categoria firmelor fantomă, cât şi beneficiare ale tranzacţiilor fictive evidenţiate.

Potrivit sursei citate, prin intermediul firmelor ar fi fost transferaţi aproximativ un milion de euro către persoanele vizate, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin retrageri din conturile bancare în baza unor documente fictive.

Potrivit unor surse din Poliţie, citate de Mediafax, compania vizată în acest dosar este ADM Farm.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :2015-05-15

TAGURI: patru, persoana, retinut, dosar, evaziune, domeniu, tranzactii, medicamente, prejudiciu, milion, euro





Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site


Random image



Ultimele stiri







Apa Nova