2018-12-15 04:30


Percheziţii într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul - peste 4 milioane euro

 |  09:35
Percheziţii într-un dosar de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul - peste 4 milioane euro

IGPR a anunţat, într-un comunicat de presă, că polițiștii din Ilfov efectuează, joi dimineața, mai multe percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de peste 4 milioane de euro.

"Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, efectuează 59 de percheziții la domiciliile și sediile comerciale ale mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul construcțiilor, textilelor și comerțului de legume și fructe. Activitățile se desfășoară pe raza municipiului București și a județului Ilfov. Polițiștii vor conduce la audieri 57 de persoane, față de acestea urmând a fi dispuse măsuri legale", a preiczat IGPR într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, din cercetări a reieșit că, în perioada 2014 - 2015, în circuitul evazionist ar fi fost implicate peste 150 de societăți comerciale, conduse de opt cetățeni sirieni, care ar fi desfășurat tranzacții comerciale fictive în valoare de peste 20.000.000 de euro, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 4.000.000 de euro.

Activitățile sunt desfășurate cu sprijinul polițiștilor Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, iar acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție Internă.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :2015-05-21

TAGURI: perchezitii, dosar, evaziune, spalare, bani, prejudiciu, peste, 4, milion, euro, politist, ilfov
loading...





Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site


Random image



Ultimele stiri






loading...