2016-12-05 00:26

EVENIMENT


Reţea de escroci bancari, deferită justiţiei

 |  20:00
Reţea de escroci bancari, deferită justiţiei
12persoane au fost trimise în judecată pentru înşelăciune, după ce au indus îneroare mai multe societăţi bancare, de la care au obţinut credite în valoare dedouă milioane de euro şi peste patru milioane de lei. Potrivit procurorilor, cele 12 persoane sunt acuzate de săvârşireaa31 de infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, 18infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată,cinci infracţiunide fals material în înscrisuri oficiale, 41 de infracţiuni de uz de fals,o infracţiune de fals în declaraţii, 15 infracţiuni de spălare debani,trei infracţiuni de corupţie (cumpărare de influenţă şi dare demită) şi două infracţiuni de şantaj. Probele administrate în cauză au relevatcă membrii reţelei au indus în eroare mai multe societăţi bancare şi au obţinutmai multe credite. Fie au garantat cu imobile, cu privire la care au creat,prin folosirea de înscrisuri falsificate şi declaraţii necorespunzătoareadevărului, aparenţa că sunt proprietatea lor deşi, în realitate, acestea nu leaparţineau, fieau prezentat o situaţie financiară necorespunzătoareadevărului cu privire la societăţile comerciale în care erau asociaţi, prinfalsificarea documentelor financiar-contabile (balanţe, bilanţuri), din carerezulta că au activitate profitabilă. Pe de altă parte, pentru însuşirea şifolosirea în interes propriu a sumelor de bani acordate de instituţiile bancarecu titlu de credit,membriigrupuluiau folosit, de asemenea,documente false – contracte comerciale fictive şi facturi fiscale.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639246-12-02



Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image