2016-12-08 06:15

EVENIMENT


România, pe locul şapte în topul european al fraudelor majore. O grupare a înşelat trei bănci cu aproximativ 18 milioane de euro

 |  17:46
România, pe locul şapte în topul european al fraudelor majore. O grupare a înşelat trei bănci cu aproximativ 18 milioane de euro

Poliţiştii din cadrul Direcţiei deInvestigarea Fraudelor din Inspectoratul General al Poliţiei Române, audescoperit, în perioada 18-24 iunie 2011, 121 de infracţiuni, de comitereacărora sunt suspectate 156 de persoane. Dintre acestea, 5 persoane suntreţinute sau arestate. Ofiţerii au în lucru un dosar cu un prejudiciu calculat de12 milioane de euro şi estimat la 17-18 milioane de euro comis de o grupare curamificaţii în sistemul bancar. Aceştia au obţinut credite în baza unor actefalse în schimbul unui comision de 10% din suma împrumutată.

Cele mai frecvente infracţiunidescoperite au fost de evaziune fiscală (35), înşelăciuni în relaţiilecomerciale (20), fals în înscrisuri (22) şi abuz în serviciu (11). S-auconstatat, de asemenea, patru infracţiuni de delapidare, patru infracţiuni deneglijenţă în serviciu şi tot patru de crimă organizată, şase ilegalităţi laLegea 86/2006 privind Codul vamal, trei la Legea nr. 571/2003 privind Codulfiscal şi două la OUG 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziuniifiscale, precum şi una la Legea nr. 84/1998 privind contrafacerea. 17 persoanesunt cercetate în 12 dosare complexe, faptele comise având urmări deosebit degrave prin cuantumul prejudiciului sau al numărului mare de persoane implicate.

„Există în continuare o mulţime demetode, surprinzător de simple, de fraudare“, a declarat Marian Bucur, ofiţerîn cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor din IGPR, specializat pe infracţiuniledin instituţiile financiare. “Avem în lucru un dosar cu o fraudăcalculată la 12 milioane de euro. Intuim că se vor adăuga alte cinci-şasemilioane până la finalul anchetei”, a mai spus Bucur. Metoda, înacest caz, foarte simplă, a beneficiat de sprijin din interiorul sistemuluibancar, iar prejudiciul este foarte mare. Baza de plecare a fost acordarea decredite unor firme în baza diverselor falsuri în acte - de la denaturareaindicilor financiari la declararea unor bunuri inexistente. E vorba despre omuncă în echipă, funcţionarii bancari colaborând cu debitorii, situaţieîntâlnită şi în alte cazuri: „ofiţerii de credit îşi opresc un «comision» de10% din suma pe care o împrumută clientul. Ulterior, aşa cum s-a convenit de laînceput, debitorul achită ratele aferente creditului timp de trei-patru luni,apoi dispare”, mai spune Bucur. Acest lucru nu este posibil fărăsprijinul nemijlocit al unui şef. Surse apropiate anchetei au declarat că treibănci au fost prejudiciate de grupare.

Conform unui raportal Association of Certified Fraud Examiners - SUA, dat publicităţii anul trecut,la nivelul Europei, managerii de top au fost cei care au comis cele mai gravefraude din puct de vedere al valorii. Raportul a fost bazat

pe datele culesedintr-un studiu de 1.843 de cazuri de fraudă profesională care au fostcercetate între ianuarie 2008 şi decembrie 2009.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639250-05-28



Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image