2016-12-04 08:25

EVENIMENT


Trei persoane arestate pentru o evaziune fiscală de 3,5 milioane de lei

 |  19:22
Trei persoane arestate pentru o evaziune fiscală de 3,5 milioane de lei
Un bărbat şidouă femei au fost arestaţi de magistraţii din Buftea, sub acuzaţia de evaziunefiscală, după ce au determinat o altă persoană să înfiinţeze o firmă cu unsediu social fictiv, pentru a se sustrage de la plata impozitelor, producând unprejudiciu de peste 3,5 milioane de lei, informează Parchetul de pe lângă ÎnaltaCurte de Casaţie şi Justiţie.

Potrivitunui comunicat de presă al Parchetului depe lângă Înalta Curte de Casaţieşi Justiţie,procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bufteaaupus în mişcare acţiuneapenală faţă de Răzvan Şerban, CristinaIuliana Mihalcea şi Mihaela Karakayli, sub acuzaţia de evaziune fiscală. În aceeaşizi,cei treiau fost prezentaţi magistraţilor Judecătoriei Buftea cupropunere de arestare preventivă, care a dispusarestarea celor trei pe operioadă de 29 de zile.

Din probeleadministraterezultă că cei trei au determinat o altă persoană săînfiinţeze o societate comercială cu răspundere limitată şi să declare fictivsediul social în scopul sustragerii de la verificările fiscale, după care aupreluat controlul asupra societăţii pe care au reprezentat-o în raporturile cufurnizori, clienţi, instituţii bancare, Garda Financiară etc., fără a declara,înregistra şi vira la bugetul de stat obligaţiile fiscale aferenteoperaţiunilor comerciale derulate, susţin anchetatorii. Totodată, Şerban,Mihalcea şi Karakayli, în calitate de administratori ai firmei, nu auevidenţiat în documentele contabile achiziţiile intracomunitare de legume şifructe în valoare de 12.091.819 lei, efectuate în perioada iunie-septembrie2009, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de 2.986.679 de lei reprezentândTVA de plată şi 580.407 lei reprezentândimpozit pe profit, se mai aratăîn comunicat.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :638936-03-18



Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image