2018-05-22 17:03


Banii trimiși din STRĂINĂTATE intră sub lupa ANCHETATORILOR

 |  18:52
Banii trimiși din STRĂINĂTATE intră sub lupa ANCHETATORILOR

Banii românilor care lucrează în străinătate au intrat în vizorul Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Autoritatea de la București a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede că orice bancă sau serviciu de transfer de bani are obligația să transmită în maximum trei zile raportul pentru orice tranzacție de peste 1.000 de euro.

Cele mai multe tranzacții între persoane fizice au loc între românii din străinătate și rudele de acasă.

Potrivit estimărilor Ministerului pentru Românii de pretutindeni aproximativ 4 milioane de români sunt plecați peste hotare.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :2018-04-02

TAGURI: bani, strainatate, proiect, oficiul spalarea banilor





Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site


CUCUVEAUA ROZ-BOMBON
02 Apr 2018

MILIARDELE DE EURO FURATE DE UDREA CAND LE ADUCETi iNApoi?..ATI SCOS-O PE TARFA LA PLIMBARE IN COSTA RICA Porcilor
Random image



Ultimele stiri







Apa Nova