2016-12-08 10:08

ULTIMA ORA


Un vietnamez a „adunat” două dosare de fraudă într-un an

 |  13:43
Un vietnamez a „adunat” două dosare de fraudă într-un an

Doi cetăţeni vietnamezi şi un altul chinez au fost trimişi în judecată de procurorii DIICOT pentru un prejudiciu de peste patru milioane de lei adus statului prin neplata taxelor şi impozitelor aferente activităţii comerciale derulate.Le Duo Hoa, Pham Trong Dung, ambii cetăţeni vietnamezi, şi Zheng Weiming, cetăţean chinez, sunt acuzați de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Anchetatroii au stabilit că aceştia nu au înregistrat în contabilitatea SC Haiquan&Expeditie Services SRL Bucureşti, activitatea comercială corespunzătoare perioadei ianuarie 2009 - februarie 2010. În această modalitate prejudiciul total cauzat prin neplata taxelor şi impozitelor aferente către bugetul statului a fost de 4.184.655 lei. În sarcina aceloraşi inculpaţi s-a mai reţinut şi faptul că, în diferite forme de participaţie, în perioada 2006 - 2010, au externalizat sume de aproximativ 350 milioane de dolari şi 34 milioane de euro.

Le Duo Hoa a mai fost trimis în judecată, alături de alte 14 persoane, în 13 august 2010, tot de procurorii DIICOT, într-un dosar cu fapte similare.


Aparut in:

Ultima modificare in data de :639255-12-02



Comenteaza pe facebook




Comenteaza pe site

Adauga un comentariu

Random image