2020-08-05 14:44

Peste 200 de sesizări de operaţiuni de spălare de bani, transmise Parchetului în 2011

 |  13:53
Peste 200 de sesizări de operaţiuni de spălare de bani, transmise Parchetului în 2011

Sesizările privind operaţiuni de spălare de bani transmise Parchetului în 2011 de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) depăşesc câteva sute de milioane de euro, a declarat miercuri preşedintele ONPCSB, Adrian Cucu, la o conferinţă pe tema criminalităţii financiare, organizată la Banca Naţională a României (BNR).

“Oficiul înaintează Parchetului sesizări, nu înseamnă neapărat că acea faptă va fi confirmată sau că suma rămâne aceeaşi, poate fi mai mare sau mai mică. Anul trecut am transmis peste 200 de sesizări, un număr destul de mare se concretizează în rechizitorii, au fost condamnate câteva zeci de persoane pentru spălare de bani”, a spus Adrian Cucu.

Referindu-se la operaţiunile în care sunt implicate persoane fizice, şeful ONPCSB a arătat că, de regulă, o persoană este folosită pentru 4-5 tranzacţii, de valori mici, de 2.000, 5.000 sau 7.000 de euro, după care este “abandonată”.

“Sunt cooptaţi cetăţeni români prin intermediul internetului pentru activitatea de transfer de fonduri din Vest către Est. Se pune la dispoziţie un contract pe care îl transmit pe internet la semnat şi în urma acestei activităţi ei primesc anumite sume de bani în conturile proprii pe care şi le deschid, primesc aceste sume în conturile lor, retrag banii, îşi opresc un comision între 5 - 7% şi  trimit banii la destinaţia pe care o primesc în mail”, a spus Adrian Cucu.

Potrivit lui Adrian Vartires, membru în Plenul ONPCSB, în 2011 Oficiul a suspendat patru tranzacţii bancare pentru spălare de bani, în sumă totală de 5,012 milioane de euro, măsura fiind urmată de instituirea sechestrului. În 2010 suma totală a fost de 884.539 euro, iar în 2009 tranzacţiile suspendate au totalizat 1,329 milioane euro.


Aparut in Puterea / Ultima modificare in data de: 639557-08-06



Parerea ta...

Doresc sa comentez



PUBLICITATE


Ultimele stiri


PUBLICITATE





PUBLICITATE


Autocar



Saray

FOCUS MEDIA

Profesionalism focusat pe tine


Fabiz