Este vorba despre acuzații pentru participarea la o organizaţie criminală, în vederea obţinerii frauduloase a peste trei milioane de euro din fondurile Uniunii Europene pentru dezvoltarea Deltei Dunării.
Conform unui comunicat publicat vineri pe site-ul Parchetului European, printre acuzaţiile aduse inculpaţilor se numără folosirea de documente sau declaraţii false, inexacte sau incomplete pentru obţinerea ilegală de fonduri de la bugetul UE, precum şi schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor.
Suspecţii ar fi constituit, începând cu anul 2018, un grup infracţional organizat pentru a obţine fonduri europene pentru dezvoltarea Deltei Dunării (Programul Operaţional Regional 2014-2020), în mod fraudulos.
În acest scop, suspecţii au dezvoltat o schemă cu mai multe companii, controlate fie direct, fie prin intermediari.