Bancnote false, de 50 de dolari, schimbate la case de schimb din București, Galați, Buzău. „Valutiștii” au fost arestați

A fost capturată o grupare care a pus în circulație 844 de bancnote false, de 50 de dolari, prin schimbarea acestora la 14 case de schimb valutar din București, Galați, Buzău, Târgoviște sau Alexandria. Bancnotele false puteau fi depistate cu dificultate deoarece erau reproduse cu acuratețe elementele de siguranță, inclusiv proprietățile magnetice.

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Oficiului Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă, împreună cu procurorii DIICOT și cu sprijinul polițiștilor de la Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate din Galați și Suceava, au efectuat trei percheziții domiciliare în județele Ilfov și Suceava și au reținut pentru audieri șase persoane într-un caz privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, specializat în punerea în circulație de valori falsificate și înșelăciune.

Potrivit anchetatorilor, în perioada martie – mai 2025, patru persoane au constituit un grup infracțional organizat cu scopul introducerii în circuitul financiar național a unor bancnote contrafăcute, în cupiură de 50 USD, în vederea obținerii sumelor echivalente în lei prin schimbarea acestora la agenții de schimb valutar.

După achiziționarea bancnotelor din străinătate, membrii grupării au plasat o parte din aceste bancnote la 14 agenții de schimb valutar, din București, Galați, Buzău, Buzău, Târgoviște, Alexandria, Urziceni și Călărași.

Au fost descoperite 844 de bancnote false introduse în circulație de această grupare. În cursul urmăririi penale, au fost descoperite și retrase din circulație 805 bancnote contrafăcute din același lot.

„S-a stabilit că, anterior introducerii în circulație a unui volum mare de bancnote, persoanele în cauză ar fi efectuat teste preliminare în mai multe agenții de schimb valutar, pentru a determina eficiența echipamentelor de autentificare în detectarea acestor falsuri.

Bancnotele falsificate utilizate în activitatea infracțională ar face parte dintr-un tip superior de contrafacere, dificil de depistat prin examinare vizuală, întrucât reproduc cu acuratețe o serie de elemente de siguranță specifice celor autentice, inclusiv proprietățile magnetice.

Acestea au fost depistate în centre de procesare a numerarului, trecând de sistemele de securitate ale aparatelor de verificare a autenticității bancnotelor din dotarea caselor de schimb valutar, ale unor bănci comerciale și ale unor echipamente de tip ATM”, se spune în comunicatul DIICOT.

În urma perchezițiilor, șase persoane au fost reținute și conduse pentru audieri la sediul central al DIICOT.

Acțiunea procurorilor DIICOT și a polițiștilor de la Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate din Galați și Suceava a fost realizată cu sprijinul specialiștilor Institutului Național de Criminalistică din Poliția Română, Serviciului de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Poliției Orașului Pantelimon, precum și al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.