Sora lui Carmen Dan și Cristi Borcea, implicați într-un dosar de înșelăciune de peste 1,3 milioane de euro

Sora fostului ministru Carmen Dan, Simona Stan, și controversatul omul de afaceri Cristi Borcea sunt în centrul unui dosar de înșelăciune de proporții, în care mai multe persoane au fost păcălite să plătească sume uriașe pentru locuințe și autoturisme care nu le aparțineau. Miercuri, polițiștii din Capitală au desfășurat 16 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, vizând cele două femei bănuite de escrocherie în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

Maşini de lux şi apartamente promise victimelor

Potrivit anchetatorilor, Simona Stan și Mariana Popa, care deține salonul „One Beauty” în Sectorul 2, s-ar fi prezentat drept persoane influente din companii precum OMV Petrom și Transpeco Logistic & Distribution, promițând victimelor achiziția de autoturisme de lux și apartamente la prețuri sub valoarea pieței. În realitate, bunurile existau, dar nu le aparțineau, iar escrocheria a vizat în special medici stomatologi și alte persoane. Potrivit poliţiştilor în dosar ar fi 6 victime dintre care 5 sunt medici dentişti.

Exemple cazuri:

1. 220.000 de euro – pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class

2. 67.000 de euro – un apartament la unirii și mai multe autoturisme

3. 426.000 de lei Cash și 265.000 transfer – mai multe autoturisme

4. 372.000 de euro apartamente în București

5. 69.000 de LEI – Audi q5

6. 3 apartamente cu 3 camere în spate la mitropolie cu 36.800 de euro/de apartament. Aici victima este medic stomatolog.

Aceste bunuri nu aparțineau celor două femei, ele există în realitate, dar nu sunt ale lor și nu au nicio legătură cu proprietarii lor.

La audieri ar putea ajunge Cristi Borcea 

Potrivit ştiripesurse.rom, cele două femei bănuite vor fi audiate, dar și alți martori printre care Carmen Dan, soțul uneia dintre bănuite (cumnatul lui Carmen Dan care lucrează la SGG), posibil și Cristi Borcea.

Stan Simona s-a folosit de numele surorii sale și de numele soțului care este în SGG dar și de presupusa relație de prietenie cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai TRANSPECO SA.

Potrivit Poliției Capitalei, operațiunea a fost desfășurată de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale Sector 2 și al Secțiilor 6-28 Poliție. Au fost puse în executare și 12 mandate de aducere.

Cercetări începute anul trecut

Cercetările au început în august 2024, după ce mai multe persoane au sesizat Poliția Capitalei că au fost înșelate în legătură cu achiziționarea unor locuințe și autoturisme.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022-2025, cele două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, s-ar fi dat drept persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere.

Suspectele le-ar fi spus victimelor că pot achiziționa bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizare, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței. În realitate, bunurile nu aparțineau celor două societăți comerciale.

Pentru a câștiga încrederea persoanelor vătămate, una dintre persoanele bănuite s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute, au precizat anchetatorii.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate miercuri au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. Persoanele bănuite au fost depistate și urmează să fie conduse la audieri.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.