Sora fostului ministru Carmen Dan, reținută într-un dosar de înșelăciune cu prejudicii de sute de mii de euro

Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan și o altă femeie, proprietara unui salon de înfrumusețare din București, au fost reținute de polițiști în dosarul de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, instrumentat de anchetatorii din Capitală.

Două femei, printre care sora fostului ministru de Interne, reținute pentru 24 de ore

„Față de cele două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în fața magistraților cu propunere legală”, a transmis joi seară Poliția Capitalei.

Potrivit unor surse judiciare, una dintre suspecte este sora fostului ministru Carmen Dan, soția unui angajat al Secretariatului General al Guvernului. Cealaltă femeie este proprietara unui salon de înfrumusețare din Sectorul 2 al Bucureștiului, locul prin care ar fi fost „racolate” victimele, majoritatea medici stomatologi.

11:17, 16.10.2025 • ACTUALITATE

Sora lui Carmen Dan și Cristi Borcea, implicați într-un dosar de înșelăciune de peste 1,3 milioane de euro

20:26, 23.08.2025 • Turism

Administrator de agenție de turism, cercetat pentru înșelăciune: 22 de persoane păgubite cu aproape 200.000 de lei

Modul de operare: promisiuni false pentru mașini și apartamente de lux

Conform anchetatorilor, cele două femei s-ar fi prezentat drept „persoane importante” din cadrul companiilor OMV Petrom SA și Transpeco Logistic & Distribution. Ele le-ar fi spus victimelor că pot cumpăra la prețuri avantajoase autoturisme și apartamente ce aparțin acestor firme, cerând sume mari de bani în avans.

„Aceste bunuri există în realitate, însă nu aparțineau celor două femei și nu aveau nicio legătură cu proprietarii lor”, precizează surse judiciare.

Prejudiciile sunt uriașe. O victimă ar fi fost înșelată cu 220.000 de euro pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class, o alta cu 67.000 de euro pentru un apartament în zona Unirii și câteva mașini, iar o altă persoană ar fi plătit 372.000 de euro pentru mai multe apartamente în București. Un medic stomatolog ar fi achitat 36.800 de euro pentru fiecare dintre cele trei apartamente „cumpărate” în spatele Mitropoliei.

Nume sonore, audiate în dosar

La audieri au fost chemate ambele suspecte, dar și mai mulți martori, printre care Carmen Dan și soțul surorii sale, angajat la Secretariatul General al Guvernului. Printre cei citați s-ar putea afla și omul de afaceri Cristi Borcea, în virtutea unei presupuse relații de prietenie cu sora fostului ministru.

Surse apropiate anchetei susțin că femeia s-ar fi folosit de numele surorii sale, de funcția soțului și de relațiile de prietenie invocate cu Cristian Borcea și Dragoș Gâdoiu, administratori ai companiei Transpeco SA, pentru a câștiga încrederea victimelor.

Percheziții în București și mai multe județe

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, au efectuat 16 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău. În același dosar au fost emise 12 mandate de aducere.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, care investighează infracțiunea de înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.