Mafia transportului alternativ, lovită de DNA: 1.000 de șoferi plătiți „la plic” și un prejudiciu uriaș adus statului

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție – au dispus, începând cu 16 decembrie 2025, punerea sub control judiciar pentru 60 de zile a inculpatului M.C.D., administrator al mai multor societăți comerciale, pentru două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată. Totodată, urmăririi penale li se continuă față de trei suspecți, administratori în drept și/sau în fapt ai unor firme, pentru aceleași fapte.

Conform ordonanțelor procurorilor, între ianuarie 2022 și iunie 2025, inculpatul M.C.D., împreună cu suspecții B.I. și C.A., ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata la negru a salariilor către șoferi colaboratori, cauzând un prejudiciu bugetului de stat de peste 21 de milioane de lei, reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă. În această perioadă, ar fi fost înființate nouă societăți de transport alternativ care au colaborat cu aproximativ 1.000 de șoferi, dintre care doar o parte erau angajați legal.

Pe perioada controlului judiciar, inculpatul M.C.D. trebuie să respecte o serie de obligații, inclusiv să se prezinte la organele de urmărire penală ori de câte ori este chemat, să nu părăsească țara fără acordul procurorilor și să nu comunice cu persoanele vizate în ordonanță. Nerespectarea acestor obligații poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.

Comunicatul integral al DNA

În continuarea comunicatului nr. 912/VIII/3 din 15 decembrie 2025, vă aducem la cunoștință faptul că procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile, începând cu data de 16 decembrie 2025, față de inculpatul M.C.D., administrator al mai multor societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.

18:48 • Justitie

Dosarul ARSVOM se reaprinde: „spovedania” fostului șef deschide drumul către Ministerul Transporturilor

17:00 • Justitie

Răzvan Cuc, reținut de DNA după ore de audieri: dare de mită

Totodată, procurorii anticorupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de trei suspecți, administratori în drept și/sau în fapt ai unor societăți comerciale, pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:
În perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, cu intenție și în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul M.C.D. în calitate de administrator în drept și/sau în fapt al mai multor societăți comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, împreună cu suspecții B.I. și C.A., în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, ar fi ascuns sursa impozabilă, prin plata la negru a salariilor către mai mulți șoferi colaboratori.
Astfel, prin operațiuni care nu ar fi fost înregistrate în evidențele contabile ale societăților comerciale respective și care nu ar fi fost declarate organelor fiscale, inculpatul M.C.D. ar fi cauzat un prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 21.190.655 lei, reprezentând impozite și contribuții cu reținere la sursă (taxe salariale cu reținere la sursă și contribuție asigurătorie de muncă).
Concret, sub controlul și coordonarea inculpatului M.C.D. și a celorlalți suspecți, în perioada 2022 – 2025 ar fi fost înființate nouă societăți de transport alternativ de persoane, care ar fi colaborat cu aproximativ 1.000 de șoferi înregistrați pe platformele de ride-sharing. Dintre aceștia, doar o mică parte ar fi beneficiat de forme legale de angajare.
Prin plata la negru a salariilor, șoferilor li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă.
Cu titlu de exemplu, în cazul uneia dintre societățile comerciale erau înregistrați pe platformele de ride-sharing 1.025 de șoferi, însă în urma verificărilor efectuate ar fi reieșit faptul că societatea figura doar cu 193 de angajați.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul M.C.D. trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemat la organul de urmărire penală, să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor D.N.A., să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

Inculpatului M.C.D. i s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Inculpatului M.C.D., respectiv celor 3 suspecți, li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 și 309 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale, respectiv punerea în mișcare a acțiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.