Escrocheria „prințului din Dubai”. DIICOT anchetează un caz de înșelăciune de peste 2 milioane de dolari

DIICOT Maramureș investighează un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după ce o femeie de afaceri din Baia Mare a reclamat că a fost păgubită cu peste două milioane de dolari într-o schemă online sofisticată, de tip „romance scam”, pusă la cale de un bărbat care se prezenta drept prinț moștenitor din Dubai.

Dosar penal pentru grup infracțional organizat

Ancheta a fost deschisă la finalul lunii ianuarie 2025 de DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș, care efectuează cercetări in rem pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

„În dosarul penal, înregistrat la finele lunii ianuarie 2025, pe rolul DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș sunt efectuate cercetări, in rem, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave”, a transmis oficial DIICOT.

Ancheta este desfășurată împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș. Procurorii au precizat că, în această etapă, nu pot fi făcute publice alte informații.

23:00, 27.01.2026 • Justitie

Scandal de proporții. Bărbat reținut de DIICOT pentru mii de materiale pornografice cu minori

16:01, 10.01.2026 • Justitie

Radu Marinescu garantează independența numirilor la DNA și DIICOT. „Nu poate fi vorba de o negociere politică”

„Întrucât cercetările sunt în curs, alte date nu pot fi comunicate pentru a nu periclita rezultatul anchetei”, a mai arătat DIICOT.

Cum a început relația: contact pe LinkedIn și promisiuni de investiții

Potrivit informațiilor apărute în investigația OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project), victima a fost contactată în urmă cu aproximativ trei ani pe platforma LinkedIn de un bărbat care pretindea că este prințul moștenitor al Dubaiului.

Inițial, acesta i-a propus un parteneriat într-o presupusă fundație umanitară de sute de milioane de lire sterline, care urma să desfășoare proiecte inclusiv în România. Comunicarea profesională s-a transformat treptat într-o relație personală, alimentată de mesaje constante, promisiuni de viitor și chiar planuri de căsătorie.

Conturi fictive și „taxe de deblocare”

Pentru a-și susține povestea, falsul prinț i-a prezentat femeii un presupus „manager financiar” din Londra, care a facilitat deschiderea unui cont online. Platforma afișa fictiv sume de peste 200 de milioane de lire sterline, menite să întărească ideea unei averi uriașe.

„Era foarte convingător, foarte atent, extrem de bine documentat”, a declarat victima pentru OCCRP.

Atunci când femeia a încercat să retragă bani pentru cheltuieli administrative, i s-au cerut diverse „taxe de deblocare”. În acest context, ea a transferat, în mai multe tranșe, peste două milioane de dolari, bani proveniți din credite bancare, ipotecarea locuinței și fondurile companiei pe care o administra.

Identitatea reală a escrocului

Investigația OCCRP arată că în spatele identității false se află un cetățean nigerian, Henry Eke, cunoscut online sub pseudonimul „Excess Money”. Acesta ar fi construit una dintre cele mai elaborate scheme de tip „romance scam” documentate recent, folosind identități false, documente fabricate și intermediari.

Un element neobișnuit al cazului este faptul că doi dintre presupuşii complici ai lui Eke au contactat direct victima pentru a-i dezvălui adevărata identitate a acestuia. Chiar și după confruntare, bărbatul a negat acuzațiile și a refuzat returnarea sumelor.

Potrivit aceleiași investigații, o parte din sumele obținute ar fi fost direcționate către o fundație din Nigeria controlată de Henry Eke, sub pretextul activităților filantropice. În realitate, fondurile ar fi fost folosite pentru a susține un stil de viață extravagant.