Mașini de lux din SUA, acte vamale false și suspiciuni de tâlhării peste Ocean. DIICOT și FBI descind la 42 de adrese

O anchetă DIICOT coordonată de la Constanța și purtată împreună cu FBI a demarat 42 de percheziții. Procurorii au descins în București și în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, la o grupare suspectată că ar fi adus în țară mașini de lux cu documente vamale falsificate. Anchetatorii cred că rețeaua este formată încă din 2021, pentru a plăti taxe vamale mai mici.

DIICOT alături de FBI au demarat 42 de percheziții, iar un lider al Partidei Romilor ar fi suspect

Mandatele de percheziție domiciliară au fost puse în aplicare miercuri, 14 octombrie, într-o operațiune coordonată de procurorii Serviciului Teritorial Constanța al DIICOT. Aceștia acționează alături de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, din serviciul specializat pe porturile maritime.

Potrivit unor surse, printre persoanele vizate s-ar afla și Alexandru Diamant, liderul organizației județene Vâlcea a Partidei Romilor Pro-Europa. Politicianul este cunoscut la nivel local, după ani de implicare în activități politice și în reprezentarea comunității rome.

La acțiune participă și polițiști de la Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, precum și structuri specializate din Pitești, București, Craiova, Alba Iulia și Vâlcea. Operațiunea beneficiază de sprijinul Jandarmeriei Române și al Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud.

ACTUALITATE

Soția lui Călin Georgescu, a doua zi martor la DIICOT: „Orice mamă de acasă poate rezona cu mine”

ACTUALITATE

UPDATE: DIICOT a pus sechestru pe conturile lui Călin Georgescu. Cristela este audiată ca martor de procurori

Persoanele vizate urmează să fie duse la sediul DIICOT Constanța pentru audieri. Toate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Cum au reușit să reducă taxele vamale pentru mașinile aduse din SUA

Potrivit procurorilor, rețeaua ar fi urmărit obținerea de câștiguri consistente din importul de autoturisme de lux din Statele Unite. Mecanismul ar fi fost simplu: la vamă ar fi fost prezentate acte falsificate, pentru ca taxele datorate statului să fie mai mici.

În ceea ce privește încadrarea, anchetatorii cercetează două infracțiuni: constituirea unui grup infracțional organizat și folosirea, la autoritatea vamală, a unor documente de transport sau comerciale falsificate.

Procurorii își susțin suspiciunile pe probele strânse până acum în dosar.

„Din probatoriul administrat a reieșit că, pe parcursul anului 2021, mai mulți făptuitori, cetățeni români, au inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată”, a transmis DIICOT.

Gruparea ar avea legături cu infracțiuni comise pe teritoriul SUA

Dosarul are însă și o componentă americană, care depășește frauda vamală. Potrivit DIICOT și IGPR, colaborarea cu FBI ar fi dus ancheta direct peste Ocean.

Banii obținuți în Statele Unite ar fi fost aduși ulterior în România și spălați prin achiziționarea de imobile, mașini de lux și bijuterii. Astfel, autoturismele ar fi avut, în viziunea anchetatorilor, un dublu rol: pe de o parte, ar fi fost importate cu acte vamale false, iar pe de altă parte, ar fi servit la valorificarea banilor din presupusele infracțiuni comise în America.

Procurorii nu au anunțat deocamdată valoarea prejudiciului, numărul mașinilor vizate sau cât ar valora bunurile cumpărate, potrivit anchetatorilor, din bani proveniți din infracțiuni. Comunicatul procurorilor arată însă ce ar fi scos la iveală cooperarea cu partenerii americani:

„(…) membrii grupului infracțional organizat au acționat pe teritoriul SUA, unde au săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie”, precizează DIICOT.

Diamant, menționat și într-un caz din 2021

Numele liderului Partidei Romilor din Vâlcea nu apare acum pentru prima dată în legătură cu mașini de lux aduse din America. În mai 2021, el a fost menționat într-un caz privind importul unui autoturism prin Portul Constanța.

Potrivit unei relatări publicate atunci de Replica Online, vameșii ar fi descoperit, într-un container sosit din SUA, un Lamborghini Urus destinat lui Diamant. Diferența dintre acte și realitate ar fi fost mare: valoarea declarată la vamă ar fi fost de puțin peste 100.000 de dolari, în timp ce prețul real ar fi depășit 220.000 de dolari.

Publicația mai arăta că mașina fusese indisponibilizată, iar cercetările erau conduse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, într-un dosar privind suspiciuni de spălare de bani.