Imperiul mafiei, lovit în Operațiunea Jupiter: Tranzacții cu criptomonede, camătă și trafic de persoane de milioane de dolari

Peste 80 de percheziții au fost efectuate simultan în București și în mai multe județe, într-un amplu dosar de crimă organizată care vizează corupție, cămătărie, șantaj, trafic de influență și spălare de bani. Acțiunea a fost coordonată de DIICOT, împreună cu Poliția Română și Jandarmeria.

Furtună la ivirea zorilor: 84 de adrese luate la puricat de DIICOT și Trupele Speciale

Procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus în executare, joi, 84 de mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Dolj, Gorj, Timiș și Brăila.

La operațiune au participat și Direcția Generală Anticorupție, Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”, precum și brigăzile speciale de intervenție din Dolj, Gorj, Brăila și Timiș.

Registrul erorilor și al violenței: De la tentativă de omor la rețeaua frățiască

Dosarul vizează, printre altele, constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, tentativă de omor, tulburarea ordinii publice, proxenetism și spălare de bani. Sunt cercetate, de asemenea, darea și luarea de mită, traficul de influență, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, înșelăciunea, falsul în declarații, falsul intelectual, uzul de fals, conducerea fără permis și relele tratamente aplicate unui minor.

Potrivit comunicatului DIICOT, cercetările indică faptul că, începând din septembrie 2020, trei frați ar fi constituit o grupare infracțională bazată pe relații de rudenie și alianțe de tip „naș–fin” sau „cumnați”.

Gruparea ar fi urmărit să-și impună „renumele” în mediul infracțional, să-și extindă influența în București și în țară, dar și să susțină activități infracționale în străinătate.

Milioane din skimming în SUA și ferme de criptomonede: Unde ajungeau banii murdari

Anchetatorii susțin că gruparea a fost implicată și în spălarea banilor obținuți din infracțiuni informatice de tip „skimming” comise în Statele Unite. Între decembrie 2020 și noiembrie 2021, mai mulți membri ar fi transportat sume mari de bani din Țările de Jos în România, liderul grupării percepând un comision, în timp ce restul participanților erau plătiți pentru fiecare transport.

Prejudiciul produs în perioada mai–octombrie 2021 este estimat la 1.756.284 de dolari. În plus, liderul grupării ar fi acumulat, între septembrie 2020 și octombrie 2021, aproximativ 7 milioane de dolari în depozite și circa 8 milioane de dolari în retrageri într-un portofel electronic.

Banii ar fi fost apoi investiți în autoturisme, imobile, societăți comerciale și o fermă de minat criptomonede, drepturile de proprietate fiind înregistrate fie pe numele membrilor grupării, fie pe numele unor persoane interpuse.

Sclavie modernă și exploatare într-un club exclusivist din Capitală

Cercetările mai arată că, în februarie–aprilie 2021, mai multe persoane ar fi constituit un grup specializat în trafic de persoane.

Acestea ar fi recrutat și adăpostit femei aflate într-o situație de vulnerabilitate, pe care le-ar fi obligat să practice prostituția și alte forme de exploatare sexuală într-un club din Sectorul 1 al Capitalei.

„Întrucât nu erau remunerate pentru activitatea desfășurată de către administratorii în fapt ai clubului, au fost constrânse să întrețină raporturi și acte sexuale, precum și masaj erotic în camerele special amenajate și puse la dispoziție de către suspecți”, se arată în comunicatul DIICOT.

Anchetă maraton la sediul central: Confiscări de bunuri și cadrul legal

Perchezițiile au ca scop strângerea de probe, identificarea bunurilor susceptibile de confiscare și recuperarea prejudiciilor.

DIICOT precizează că audierile vor avea loc la sediul structurii centrale și că persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.