Contracte fantomă și firme radiate: cum au obținut doi administratori 150.000 lei din bani europeni

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a două persoane fizice și a unei societăți comerciale, sub acuzația de obținere frauduloasă a fondurilor europene și fals în înscrisuri. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Neamț, cu propunerea menținerii măsurilor asigurătorii instituite în cauză.

Cine sunt inculpații

Potrivit rechizitoriului, în fața instanței vor ajunge:

• A.L.E., administrator al S.C. Sănătate pentru Toți S.R.L., acuzată de comiterea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene, și fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată.

• Ș.G.M., acuzat de aceeași infracțiune de prezentare cu rea-credință de documente false.

• Societatea comercială S.C. Sănătate pentru Toți S.R.L., în calitate de persoană juridică, pentru aceleași fapte menționate.

Firma are doi asociați: Acununi Laura-Elena (51% din părțile sociale) și Ștefan George-Marius (49%), primul dintre aceștia având și funcția de administrator.

Cum s-ar fi produs frauda

Potrivit procurorilor, în 2021, A.L.E. s-a implicat într-un proiect cu finanțare europeană, destinat înființării unei întreprinderi sociale pentru servicii medicale la domiciliu. După aprobarea ajutorului de minimis, în valoare de 151.125 lei, și semnarea contractului, în perioada ianuarie – iulie 2022, administratorul societății ar fi prezentat, în mai multe rânduri, documente și declarații false către administratorul schemei de finanțare.

15:05 • ACTUALITATE

Un polițist care vindea sentințe favorabile, prins de DNA cu zeci de mii de euro și iPhone-uri!

14:04 • ACTUALITATE

Cum au ajuns două infirmiere asistente medicale peste noapte? Managerul spitalului, acuzat de abuz în serviciu

Anchetatorii susțin că unele documente ar fi fost întocmite cu sprijinul lui Ș.G.M. Printre actele falsificate se numără contracte fictive, note de recepție și oferte comerciale nereale.

Un exemplu menționat de DNA este un contract pentru achiziția de materiale medicale, încheiat în numele unei firme aflate în proces de radiere, în care figura ca reprezentant o persoană din familia inculpatului Ș.G.M.

Suma obținută ar fi fost utilizată în interes personal de cei doi inculpați.

Stadiul dosarului

Cauza se află acum pe rolul Tribunalului Neamț, urmând ca instanța să stabilească termenele de judecată. Procurorii au solicitat menținerea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor inculpaților, pentru recuperarea prejudiciului estimat la 151.125 lei.

Comunicatul integral al DNA:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacău, au dispus trimiterea în judecată a următorilor inculpați:

A.L.E., administrator al persoanei juridice S.C. SĂNĂTATE PENTRU TOȚI S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată,

Ș.G.M., pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,

persoana juridică S.C. SĂNĂTATE PENTRU TOȚI S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2021, inculpata A.L.E. s-a implicat într-un proiect finanțat cu fonduri europene privind înființarea unei întreprinderi sociale pentru prestarea de servicii medicale la domiciliu, urmărind să desfășoare activitățile după achiziționarea unor obiecte de inventar și a unor materiale medicale necesare desfășurării activității. După validarea respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectului intitulat „Dezvoltarea socio-economică a comunităților prin înființarea de întreprinderi sociale” și încheierea contractului de subvenție, în perioada ianuarie 2022 – iulie 2022, inculpata A.L.E., în calitate de administrator de drept al persoanei juridice inculpata S.C. SĂNĂTATE PENTRU TOȚI S.R.L., beneficiar de ajutor de minimis, ar fi prezentat, în mai multe împrejurări, administratorului schemei de minimis, documente și declarații false, unele dintre acestea întocmite cu sprijinul inculpatului Ș. G. M., în baza cărora a fost autorizată obținerea pe nedrept de fonduri europene în cuantum de 151.125 lei, suma reprezentând prejudiciu reținut în cauză.
Înscrisurile respective ar fi fost falsificate de inculpata A.L.E. cu prilejul întocmirii acestora, prin inserare de operațiuni comerciale, oferte, note de recepție și alte date nereale.
De exemplu, în susținerea uneia dintre cererile de plată, a fost depus un contract de achiziție de materiale medicale consumabile, presupus încheiat cu o firmă care, în realitate, era în proces de radiere, iar ca reprezentant al acesteia a fost trecută o persoană din familia inculpatului Ș. G. M., aspecte neconforme cu realitatea.
Suma obținută din fonduri europene, în baza documentelor false, ar fi fost folosită în interes propriu de cei doi inculpați persoane fizice.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Neamț cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.