Unde a dispărut milionul de euro? Traseul internațional al banilor din dosarul Călin Georgescu

Răzvan Leu a devenit cea mai importantă pistă a anchetatorilor în dosarul Călin Georgescu. După ce ar fi plătit o garanție de 1 milion de euro pentru un credit care nu a mai venit, omul de afaceri așteptă să i se facă dreptate. Procurorii DIICOT refac traseul banilor din Elveția până în Letonia. Anchetatorii verifică dacă milionul său s-ar afla printre cele peste 4 milioane de euro transferate dintr-un cont din Zürich către o bancă din Riga.

DIICOT reface traseul banilor din dosarul Călin Georgescu

Povestea leagă o bancă din Marea Britanie, un cont deschis la Zürich și o instituție financiară din capitala Letoniei. Acestea sunt punctele cheie ale anchetei desfășurate de DIICOT în cazul Călin Georgescu. Detaliile provin dintr-o investigație de presă care citează ordonanța procurorilor.

Plata lui Răzvan Leu face parte din dosarul în care este anchetat Călin Georgescu. Nu a fost precizat însă ce rol concret ar fi avut acesta în tranzacția cu garanția.

Între timp, fostul candidat la prezidențiale rămâne în arest preventiv în dosarul de înșelăciune. Curtea de Apel București i-a prelungit măsura cu încă 30 de zile. Arestarea preventivă nu stabilește că este vinovat, iar acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Cum ar fi ajuns milionul lui Răzvan Leu într-un cont din Zürich

Totul ar fi pornit de la o finanțare promisă de o bancă britanică. Omul de afaceri susține că a plătit o garanție de 1 milion de euro pentru a deschide o linie de credit de 6 milioane de euro. Adică de șase ori mai mult decât suma avansată.

Creditul nu i-ar mai fi fost acordat niciodată. Iar garanția ar fi luat drumul spre Elveția.

Conform ordonanței publicate de procurori, banii ar fi ajuns într-un cont deschis la Incore Bank din Zürich. Titularul contului este Migom Bank, o entitate înregistrată în Dominica. Mai mult, procurorii îl indică drept beneficiar real al contului pe bancherul elvețian Thomas Schätti.

Peste 4 milioane de euro au plecat din Elveția spre o bancă din Riga

Mai apoi, din același cont au fost transferate peste 4 milioane de euro către Baltic International Bank SE, o bancă din Riga. Acesta este transferul pe care DIICOT îl analizează acum.

Procurorii consideră că în această sumă ar putea intra și milionul plătit de Răzvan Leu. Banii omului de afaceri ar fi fost amestecați cu fondurile altor clienți ai contului.

Identificarea transferului nu arată însă unde a ajuns fiecare euro. Așa că traseul exact al garanției rămâne, deocamdată, de stabilit.

Acuzațiile despre acțiunile băncii din Letonia rămân nedovedite

Pe de altă parte, un proces civil deschis în Statele Unite a adus în discuție o sumă mult mai mare. Conform acuzațiilor formulate acolo, aproximativ 21 de milioane de euro ar fi fost folosiți pentru cumpărarea de acțiuni la banca din Riga.

Reclamantul și-a retras ulterior acțiunea, cu posibilitatea de a o redepune. Avocatul bancherului elvețian contestă acuzațiile, iar nicio instanță nu le-a confirmat.