DNA Alba Iulia trimite în judecată un grup acuzat de fraudă cu fonduri europene și spălare de bani. Prejudiciu de 1,2 milioane lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Alba Iulia au finalizat o anchetă de amploare, trimițând în judecată mai multe persoane fizice și juridice implicate într-o schemă sofisticată de fraudare a fondurilor europene.

Principalul inculpat, N.C.G., administrator al unei societăți comerciale, este acuzat de multiple infracțiuni, inclusiv instigare la obținerea ilegală de fonduri UE, fals în înscrisuri și spălare de bani. Alături de el, alte persoane și firme, inclusiv mama sa, N.D.R., și societatea SC ZINANTO SRL, sunt implicate în dosar.

Fraudă cu fonduri europene pentru tineri fermieri

În perioada 2023-2024, N.C.G. ar fi orchestrat o schemă pentru a obține ilegal fonduri europene prin programul DR-30 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din Planul Național Strategic 2023-2027. Deoarece nu mai era eligibil pentru finanțare, acesta ar fi apelat la H.M.N., o persoană cunoscută în zona Câmpeni pentru consultanța în accesarea fondurilor. H.M.N. ar fi depus documente false, inclusiv declarații și facturi, la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (O.J.F.I.R.) Alba, obținând astfel 261.219 lei, arată comunicatul DNA.

Pentru a facilita frauda, N.C.G. ar fi creat o exploatație zootehnică fictivă pe numele unei terțe persoane, promițându-i acesteia 25.000 de lei. Sumele obținute ar fi fost gestionate de N.D.R., mama inculpatului, care ar fi efectuat retrageri și transferuri, inclusiv 103.550 lei către contul fiului său.

Circuit fictiv pentru centre de prelucrare a laptelui

Într-un alt caz, între 2022 și 2024, H.V.V., administrator al SC LACTMONT SRL, ar fi orchestrat o fraudă de 950.000 lei în cadrul unui program pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare a laptelui în zona montană. Prin crearea unui circuit comercial fictiv, implicând societăți precum SC ZINANTO SRL, SC CENTRU TEHNIC SRL și SC TEHNOLOGIC TRUST SRL, H.V.V. și H.M.N. ar fi falsificat documente pentru a simula cheltuieli eligibile de 1,9 milioane de lei. Acest lucru a permis obținerea pe nedrept a 950.000 lei din fonduri naționale. H.M.N., care controla conturile bancare ale firmelor implicate, ar fi asigurat aparența legalității tranzacțiilor.

13:53, 14.06.2025 • ACTUALITATE

Un bărbat din Alba, condamnat după ce a încălcat ordinul de protecție şi a cântat victimei melodie de dragoste, la telefon

13:45, 05.06.2025 • ECONOMIE

Adrian Negrescu: România riscă o „toxiinfecție financiară”

Au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției

Pe lângă N.C.G., N.D.R., B.M.M. și SC ZINANTO SRL, alți opt inculpați și mai multe societăți, au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Aceștia au admis comiterea infracțiunilor, acceptând pedepse variind de la 8 luni închisoare cu amânarea aplicării pedepsei până la 2 ani și 2 luni cu suspendare pentru persoane fizice, și amenzi între 13.500 și 20.500 lei pentru firme. Inculpații au fost de acord cu încadrarea juridică și cu măsurile preventive.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și Agenția Națională a Zonei Montane s-au constituit părți civile, solicitând recuperarea prejudiciilor de 261.219 lei, respectiv 950.000 lei. Procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților pentru a garanta recuperarea sumelor.