Dorin Șerdean, fostul președinte de la Dinamo, arestat pentru fraudare de fonduri europene

Afaceristul Dorin Șerdean, fost președinte al clubului Dinamo, a fost arestat, miercuri, la solicitarea procurorilor din cadrul Parchetului European, fiind acuzat că a emis scrisori false de garanție.

Șerdean a fost reținut, marți seara, după care, miercuri, judecătorii au decis să fie arestat preventiv.

Omul de afaceri a fost arestat preventiv de Tribunalul București, la cererea Parchetului European într-un caz amplu de fraudare de fonduri europene, în valoare de peste 30 de milioane de euro, potrivit Aktual24.ro.

Luna trecută, Parchetul European (EPPO) a efectuat 40 de percheziții în mai multe locații din România și Franța. În perioada 2020- 2023, au fost emise mai multe scrisori de garanție de către bănci fictive sau entități financiare care nu aveau numerarul necesar pentru a acoperi daunelor asigurate, susțin procurorii europeni.

„Este vorba despre o presupusă schemă infracțională de furnizare de scrisori de garanție false către beneficiarii de proiecte finanțate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva unor eventuale daune.

În România, perchezițiile se desfășoară în București, Alba, Arad, Cluj, Constanța, Hunedoara, Hunedoara, Iași, Mureș și Olt. De asemenea, se efectuează percheziții și în Roquebrune-Cap-Martin, în sudul Franței”, arăta într-un comunicat EPPO, luna trecută.

 Astfel, o bancă fictivă care aparent funcționa în Insulele Comore a emis scrisori de garanție prin care a asigurat autorităților publice din România plata unor sume în valoare totală de circa 20 de milioane de euro. În mod similar, instituții financiare care aparent operează în Cehia, Letonia si Spania au emis scrisori de garanție care urmau să fie utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru și fără a dispune de fondurile necesare pentru a acoperi daunele asigurate”, a anunțat atunci EPPO.

Printre cei care au furnizat scrisori de garanție false se numără și Șerdean, după cum au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro.

Mecanismul fraudei

Așa cum se cunoaște, în cazul proiectelor care beneficiază de finanțare europeană, câștigătorul contractului finanțat de UE trebuie să prezinte o scrisoare de garanție de bună execuție, emisă de o instituție financiară care se angajează să plătească anumite sume de bani (valoarea garanției), în cazul în care serviciile nu sunt executate corespunzător. În plus, în cazul în care beneficiarul fondurilor primește un avans, acesta trebuie să prezinte, de asemenea, o scrisoare de garanție către autoritatea contractantă, care să asigure recuperarea avansului.

În cazul de față, autorii suspectați ar fi emis scrisori de garanție în numele unor entități financiare fictive sau cu resurse financiare fictive. In schimbul acestora, suspecții au încasat sume mari de bani folosite în interes propriu. Urmarea: dacă un contractant nu își îndeplinea obligațiile contractuale, autoritățile contractante nu puteau executa scrisorile de garanție, pentru că entitățile emitente nu dispuneau de resursele financiare necesare, arăta EPPO în comunicat.