Dosarul de înșelăciune în care e implicat Georgescu duce la o bancă controlată de ruși

Fostul candidat la prezidențialele din 2024 a fost ridicat luni dimineață de procurorii DIICOT, direct din trafic. Călin Georgescu este acuzat, într-un nou dosar, că ar fi înșelat cu peste un milion de euro un om de afaceri din Buzău, printr-o garanție bancară transferată către o bancă offshore. Procurorii susțin că această instituție financiară, controlată din umbră de cetățeni ruși, este un punct-cheie în gruparea de criminalitate organizată a fostului candidat.

Georgescu, ridicat de DIICOT într-un dosar de înșelăciune cu garanții bancare

Dosarul a pornit de la o plângere depusă în ianuarie 2024 de Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău. Acesta reclamă că ar fi fost păcălit de Georgescu și de doi presupuși complici, Ionel Rusen și italianul Massimiliano Arena.

Potrivit anchetatorilor, cei trei i-ar fi promis lui Leu o linie de credit de aproximativ 6 milioane de euro, condiționată de o garanție de 1,1 milioane de euro. Omul de afaceri susține că a transferat suma, prin firma Real Concrete Land, într-un cont deschis la MIGOM Bank Ltd. Banii nu ar mai fi fost recuperați de atunci.

Ancheta duce spre o bancă din Dominica, controlată de un elvețian

Procurorii spun că MIGOM Bank este, în realitate, o instituție financiară controlată de cetățeni ruși prin intermediul elvețianului Thomas Schaetti, potrivit informațiilor G4Media. Acesta s-ar fi promovat pe piața austriacă drept specialist în restructurarea companiilor aflate în dificultate.

ACTUALITATE

Răzvan Leu confirmă plângerea penală care a declanșat ancheta DIICOT în cazul Georgescu

ACTUALITATE

Cine e Ionel Rusen, omul de afaceri vizat alături de Georgescu în ancheta DIICOT de 1,1 milioane de euro

Dincolo de această imagine, Schaetti ar fi funcționat repetat ca interfață pentru oameni de afaceri controversați din Europa de Est, asumându-și riscuri reputaționale majore pentru operațiuni financiare aflate la limita legii.

Rețeaua Schaetti-Kochetkov, legată de un absolvent al Academiei KGB

Punctul de cotitură al rețelei ar fi fost asocierea lui Schaetti cu Andrei Kochetkov, absolvent al Academiei KGB de la Moscova, stabilit în Austria din anii 2000. Kochetkov ar fi preluat anterior afacerile fostului ministru ucrainean Heorhiy Kirpa, după moartea suspectă a acestuia.

Înainte de MIGOM, aceeași filieră ar fi încercat să intre pe piața bancară europeană prin Alizee Bank, redenumită ulterior ELLS Bank. Proiectul, care îl avea în consiliu pe prințul Maximilian Habsburg-Lothringen, a fost închis de autoritatea austriacă de reglementare financiară din cauza unor nereguli grave de acționariat.

Rețeaua nu s-a oprit însă aici. În 2019, pe structura vechilor conexiuni, a fost lansată în Republica Dominicană criptobanca MIGOM Bank, cu Schaetti director general și prințul Habsburg-Lothringen președinte al consiliului. Investigațiile ulterioare ar fi arătat că adevăratul decident din spatele băncii era rusul Michael Guss, condamnat anterior pentru spălare de bani, ajutat de o rețea de interpuși și companii-paravan din Cipru.

Grupul ar fi umflat artificial valoarea bursieră a companiei-mamă, Migom Global Corp, până la aproximativ 750 de milioane de dolari, printr-o fuziune inversă pe piața americană. Procese colective deschise la New York arată însă că managementul condus de Schaetti ar fi sifonat depozitele clienților către entități nereglementate.

Peste 21 de milioane de euro ar fi fost direcționate, prin firma Migom Investments din Luxemburg, către achiziția unui pachet majoritar la Baltic International Bank, din Letonia. Tranzacția ar fi fost prezentată autorităților letone drept investiție personală a lui Schaetti, ascunzând proveniența reală a banilor.

Legăturile politice ar fi jucat un rol esențial în protejarea afacerilor rețelei, care ar fi gravitat în jurul partidului de extremă dreapta austriac FPÖ. Politicieni precum Thomas Schellenbacher și Johann Gudenus ar fi intermediat contacte de nivel înalt și ar fi facilitat transmiterea unor documente corporative confidențiale pentru protejarea activelor vizate de anchete internaționale.

Cum s-a prăbușit imperiul financiar MIGOM Bank

Prăbușirea a devenit inevitabilă când autoritățile financiare din Dominica l-au înlăturat pe Schaetti din conducere și au numit un administrator special. Rapoartele oficiale au confirmat amestecarea neautorizată a fondurilor și lipsa evidențelor de conformitate.

Colapsul MIGOM Bank a dus la suspendarea acțiunilor de la tranzacționare, ruperea legăturilor cu băncile corespondente internaționale și deschiderea unor anchete penale transfrontaliere.