Evaziune fiscală cu animale vii în, opt județe și București. Poliţiştii au făcut percheziţii

Poliția din Prahova a desfăşurat 14 percheziții într-un dosar de evaziune fiscală privind vânzarea de animale pe baza unor acte falsificate. Prejudiciul estimat depășește 325.000 de lei, iar patru persoane urmează să fie audiate.

Zeci de percheziții pentru evaziune fiscală cu animale vii

Joi dimineață, polițiștii din Prahova au început o amplă operațiune. Au loc 14 percheziții în mai multe județe și în București. Dosarul vizează o rețea care ar fi făcut evaziune fiscală cu animale vii. Tranzacțiile au fost făcute prin acte falsificate.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova a transmis că prejudiciul adus bugetului de stat este semnificativ. Este vorba de peste 325.000 de lei. Perchezițiile se desfășoară în județele Prahova, Arad, Bihor, Brașov, Sibiu, Ialomița, Suceava, Vrancea și în Capitală, potrivit Agerpres.

„Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că, în perioada ianuarie 2020 – prezent, 4 persoane fizice din judeţul Prahova ar fi obţinut venituri din vânzarea animalelor vii către diverse persoane juridice, în valoare de 3.256.891 de lei, cauzând un prejudiciu bugetului general consolidat de 325.689 de lei, reprezentând impozit pe venit nedeclarat”, se arată în comunicatul IPJ Prahova.

20:20 • Justitie

Operațiune de amploare în România: 124 de percheziții în dosarul falsurilor din organizații de stat

08:44, 03.06.2025 • Justitie

Operațiunea „Jupiter” – valul al doilea, mai pustiitor ca primul

Documente false și venituri ascunse în spatele afacerii cu animale

Potrivit anchetatorilor, cei implicați ar fi folosit documente false pentru a ascunde veniturile reale. Au utilizat file de comercializare aparținând altor persoane autorizate. Acestea erau completate cu informații false. Scopul: ascunderea sursei impozabile.

„În vederea ascunderii sursei impozabile, persoanele implicate în activitatea ilicită de vânzare a animalelor vii ar fi folosit foi/file de comercializare a produselor din sectorul agricol aparţinând altor persoane autorizate (completate cu date nereale). Animalele ar fi fost comercializate în principal către abatoare autorizate, folosind înscrisuri falsificate, care atestau în mod nereal calitatea de crescători de animale”, a mai transmis IPJ Prahova.

Animalele ajungeau în special la abatoare autorizate. Tranzacțiile păreau legale. În realitate, se bazau pe acte false și date nereale. Patru persoane urmează să fie audiate.

Operațiunea „JUPITER” și sprijin național

Acțiunea face parte din operațiunea „JUPITER”. Este coordonată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Prahova. Ancheta este desfășurată sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

Sprijinul vine din mai multe județe. Polițiști din Arad, Bihor, Brașov, Ialomița, Suceava și Vrancea iau parte la operațiune. La fel și echipele Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale. Ancheta este în desfășurare.