Firmă „fantomă” din Bistrița-Năsăud, descoperită cu ajutorul digitalizării ANAF

O firmă fără activitate reală din Bistrița-Năsăud a cauzat un prejudiciu de peste 1,8 milioane de lei, prin operațiuni fictive cu produse de balastieră. Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a declanșat anchete extinse pentru a verifica întreg circuitul de fraudă.

Firmă fără balastieră din Bistriță–Năsăud, prinsă cu facturi false și un prejudiciu uriaș

Inspectorii antifraudă DGAF au demarat un control la o firmă din Bistrița-Năsăud. Societatea declara activități de extracție de pietriș și nisip, dar nu deține balastieră. Nu are utilaje și are un singur angajat – personal de serviciu. n perioada decembrie 2023 – aprilie 2025, firma a derulat operațiuni fictive.

A declarat achiziții din Iași și livrări în Bistrița-Năsăud, în valoare de peste 6 milioane de lei. Prejudiciul cauzat bugetului este de 1,8 milioane de lei, constând în TVA și impozit pe profit.

„Menționăm că, pentru îngreunarea efectuării constatărilor și totodată pentru crearea unei aparente activități licite, societatea în cauză a prezentat contracte false de achiziție și de închiriere de terenuri pentru exploatarea balastrului. Inspectorii antifraudă au identificat, ca persoană intermediară, un reprezentant al unei societăți beneficiare ale acestor facturi și care exploatează agregate de balastieră în zonă”, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor. 

Vezi și: Șeful Jandarmeriei Brăila, plasat sub control judiciar. Acuzații de afaceri ilegale și un avion cumpărat din bani nedeclarați

Contracte false și intermediar implicat

Pentru a masca frauda, au fost prezentate contracte false de achiziție și închiriere de terenuri. A fost identificat și un intermediar – reprezentantul unei firme care chiar exploatează balastieră în zonă. Vor fi verificați și beneficiarii facturilor false. Se urmărește întregul circuit al fraudei. Se vor analiza deducerile ilegale de TVA și impozit pe profit. Au fost aplicate măsuri asigurătorii. Vor fi sesizate organele de urmărire penală. DGAF își consolidează astfel rolul în combaterea evaziunii fiscale.

„DGAF dovedește încã o datã rolul determinant în privința prevenirii și combaterii evaziunii și fraudei fiscale, ce vine în sprijinul conformãrii contribuabililor și al menținerii unui mediu economic echitabil”, se mai menționează în comunicat.