Funcționare bancare reținute după ce au acordat credite unei rețele infracționale

Două funcționare bancare au fost reținute, iar alte trei plasate sub control judiciar, după ce procurorii DIICOT au descoperit că acestea au fost implicate într-o rețea care facilita obținerea de credite bancare folosind documente falsificate. Potrivit unui comunicat oficial, gruparea acționa pe raza municipiului București. Infractorii colaborau cu angajate din sistemul bancar pentru a obține împrumuturi ilegale de milioane de lei.

Rețeaua a reușit să prejudicieze mai multe bănci

Ancheta procurorilor a arătat că, încă din 2020, o grupare de criminalitate organizată înființa sau prelua firme fără istoric negativ și falsifica documentele financiare pentru a obține finanțări de la mai multe bănci.

În total, sumele obținute astfel se ridică la aproximativ 18 milioane de lei, scrie Mediafax. Pentru sprijinul oferit, două dintre inculpate ar fi primit mită între 20 și 25% din valoarea împrumuturilor acordate. Se bănuiește că acestea și-au influențat colegele de la alte bănci să acorde creditele în schimbul acestor comisioane.

Nu este încă clar dacă toți funcționarii acuzați aveau cunoștință despre fraudă sau dacă au fost, la rândul lor, victimele celor care au facilitat relația dintre bănci și rețeaua infracțională.

09:01, 11.06.2025 • ACTUALITATE

Un mecanic a găsit droguri în maşina unui senator USR. Cazul, preluat de DIICOT

12:46, 04.06.2025 • NECONVENTIONAL

Bursa neagră din Craiova: ecstasy la 50 de lei pastila

Percheziții domiciliare, urmate de arestarea preventivă a unora dintre suspecte

Autoritățile au desfășurat percheziții în mai multe locații din București și județul Ilfov. În urma acestora au fost ridicate sume de bani, documente și echipamente informatice relevante pentru anchetă. Procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă pentru cele două funcționare reținute.

Celelalte se află în stare de libertate, sub control judiciar timp de 60 de zile. Băncile afectate doresc recuperarea prejudiciului, iar tuturor celor implicați le-a fost pusă proprie pe conturile bancare.

Potrivit DIICOT, activitățile judiciare s-au desfășurat cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, al Serviciului pentru Acțiuni Speciale Ilfov și al jandarmilor din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.