Kovesi, alarmă la nivel european: rețelele chinezești transformă frauda vamală într-o industrie

Uniunea Europeană se confruntă cu o amenințare tot mai mare venită din partea rețelelor infracționale internaționale, în special chinezești, care practică fraude la o scară nemaiîntâlnită. Procurorul-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a lansat un avertisment dur în cadrul unei conferințe de presă susținute joi, în portul Pireu, Grecia, unde au fost confiscate mii de containere implicate în fraude masive.

Kovesi destructurează rețele infracționale cu „afaceri” de sute de milioane

Kovesi a explicat că Uniunea Europeană este „invadată” de organizații infracționale provenite din state terțe, în special din China, care au ridicat frauda la un nivel industrial.

„Suntem invadaţi de organizaţii infracţionale din ţări terţe, în particular chinezeşti. Organizaţiile infracţionale au adus frauda cu TVA şi frauda vamală la o scară industrială”, a declarat Laura Codruța Kovesi.

Potrivit acesteia, rețelele criminale nu se limitează doar la fraude financiare, ci au dezvoltat mecanisme de violență comparabile cu cele întâlnite în traficul de droguri.

18:26, 18.09.2025 • Justitie

Laura Codruța Kovesi, salariu de lux la șefia EPPO și o captură istorică împotriva „Mafiei Temu”

13:43, 12.09.2025 • Justitie

Funcționar public din Constanța, plasat sub control judiciar în ancheta EPPO privind o fraudă de 850.000 de euro

„Credeţi că doar traficul de droguri este violent? Acum nu doar el”, a avertizat procurorul-șef european, subliniind că indivizii implicați sunt extrem de periculoși și dispuși să recurgă la crimă pentru a-și proteja interesele.

Operațiunea Calypso: confiscarea record din portul Pireu

Avertismentele lui Kovesi vin după ce, în septembrie, Parchetul European a anunțat cea mai mare confiscare de containere din istoria Uniunii Europene. În portul Pireu, Grecia, au fost interceptate 2.435 de containere cu bunuri evaluate la cel puțin 250 de milioane de euro.

Printre acestea se aflau biciclete electrice, produse textile și încălțăminte.

Investigațiile au dus la arestarea a șase persoane, inclusiv doi agenți vamali, acuzați de implicare în fraude vamale și cu TVA.  Schema infracțională funcționa de cel puțin opt ani, provocând pierderi estimate la 350 de milioane de euro din taxe vamale și  450 de milioane de euro din TVA.

EPPO, scutul european împotriva fraudelor transfrontaliere

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi din 2021, este instituția însărcinată cu investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează bugetul Uniunii Europene. Instituția vizează în special fraudele transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.

Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO, la Luxemburg, și cel puțin doi procurori delegați care coordonează anchetele la nivel național.

Prin acțiuni precum operațiunea Calypso, EPPO încearcă să limiteze efectele devastatoare ale rețelelor internaționale de crimă organizată, care pun în pericol atât securitatea economică, cât și pe cea socială a Uniunii Europene.