Laura Codruţa Kovesi spune că România este tot mai vulnerabilă în fața rețelelor mafiote internaționale: Frauda cu TVA și fondurile europene, ținte

Laura Codruța Kovesi, procuror-șef al Parchetului European (EPPO), a atras atenția asupra prezenței crescânde a rețelelor mafiote internaționale în România, în special mafia italiană și chinezească. Potrivit acesteia, aceste grupuri acționează în mod activ în țara noastră, în special în ceea ce privește frauda cu TVA și utilizarea frauduloasă a fondurilor europene.

Laura Codruţa Kovesi: „Am văzut o implicare a mafiei italiene“

„În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene, care și-a mutat o parte din activități acolo, am văzut aceste piețe online care sunt organizate în România. Deci aș putea să spun că România nu este protejată”, a declarat Kovesi pentru Libertatea.

Un alt aspect îngrijorător semnalat de Kovesi este activitatea tot mai intensă a mafiei chinezești pe teritoriul românesc. Fenomenul nu este izolat și nu se limitează la o singură naționalitate. „România nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiană, este și pentru mafia chineză. Ce vedem ca și fenomen îngrijorător sunt grupările din state terțe care practic invadează Europa”, a subliniat procurorul-șef european.

Ea a explicat că rețelele criminale nu mai sunt exclusiv naționale, ci mult mai complexe, alcătuite din membri de diverse naționalități, din interiorul și din afara Uniunii Europene.

17:47, 04.07.2025 • ACTUALITATE

Stenograme din Dosarul Coldea. ”Păi, gândeşte-te ce conexiuni au. Au Uniunea Europeană… cu Kovesi, cu alea…”

12:13, 21.05.2025 • POLITICĂ

George Simion, după ce a cerut anularea alegerilor prezidenţiale: Kovesi, Coldea, care teoretic s-au implicat și vor să revină în fruntea statului român, nu o vor putea face

Criptomonede și inteligență artificială, instrumente moderne în mâinile infractorilor

Kovesi a vorbit și despre metodele moderne utilizate de aceste rețele. Tranzacțiile cu criptomonede devin tot mai frecvente, fiind folosite pentru spălarea banilor și ascunderea profiturilor ilicite.

„Vedem foarte mult, spre exemplu, tranzacționarea criptomonedelor. Asta o vedem și în România, pentru că investirea în criptomonede pare o resursă prin care se încearcă și spălarea de bani, dar și cumva păstrarea produsului infracțional”, a explicat ea.

Cooperarea cu instituțiile românești, precum Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, este descrisă ca fiind bună, dar rămân probleme legate de detectarea și raportarea fraudei cu TVA.

Mecanisme complexe, daune uriașe în toată Europa

Potrivit procurorului-șef european, grupările criminale acționează strategic. Își stabilesc sedii în țările cu legislație mai permisivă sau cu risc redus de a fi detectate, dar provoacă daune în alte state membre.

„Dacă, de exemplu, mâine, în România, combaterea fraudei cu TVA va fi considerată o prioritate și toată lumea va începe să investigheze și ei simt că există un pericol să fie detectați, se vor muta probabil în Bulgaria și vor comite daune în celelalte state membre”, a explicat Kovesi.

Rețelele dispun de resurse uriașe, cu acces la miliarde de euro anual. Acestea angajează experți, contabili și avocați care le ajută să descopere vulnerabilitățile legislative din fiecare stat membru.

„Ei exploatează toate vulnerabilitățile ce există în legislație”, a avertizat procurorul-șef.