Mercenarul Potra, urmărit penal pentru evaziune și spălare de bani. Sechestru pe 26 milioane lei, 12 imobile și aproape 30 kg aur

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au deschis un dosar penal complex, vizând o serie de infracțiuni economice și financiare comise de Horațiu Potra, fratele său Alexandru Potra și două persoane din anturajul acestora.

Acuzațiile principale sunt evaziunea fiscală, delapidarea cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, toate în formă continuată. Pentru a asigura recuperarea prejudiciilor cauzate, autoritățile judiciare au instituit un sechestru asigurător care vizează bunuri și sume în valoare totală de aproximativ 26 de milioane de lei, printre care se numără mai multe imobile, conturi bancare și aproape 30 de kilograme de aur.

Contextul și natura acuzațiilor

Potrivit unui comunicat oficial al Ministerului Public, ancheta a scos la iveală o rețea complexă de tranzacții fictive și circuit comercial ocult, cu scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale și deturnarea unor sume importante de bani. În centrul investigației se află serviciile de management al securității prestate pe teritoriul Republicii Democrate Congo, a căror venituri au fost transferate ulterior în conturi din Emiratele Arabe Unite, prin intermediul unor societăți și tranzacții comerciale aparent fictive.

Detalii despre acuzațiile aduse lui Horațiu Potra

Horațiu Potra este cercetat pentru trei tipuri principale de infracțiuni:

• Evaziune fiscală: Procurorii îl acuză că, în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024, a ascuns venituri de peste 72,5 milioane lei, reprezentând câștiguri din activități de securitate în Congo, nefiind declarate în mod corespunzător în declarațiile fiscale. Aceste venituri au fost transferate prin circuite financiare complexe, afectând bugetul de stat cu un prejudiciu calculat la peste 7,2 milioane lei.

• Delapidare cu consecințe deosebit de grave: În calitate de administrator al unei societăți comerciale, între decembrie 2022 și aprilie 2023, ar fi folosit circuite comerciale fictive pentru a-și însuși peste 12 milioane lei din patrimoniul societății, prin emiterea și decontarea unor facturi false pentru servicii de consultanță și instruire în domeniul securității.

• Spălarea banilor: Între martie 2023 și noiembrie 2024, Potra, împreună cu un alt suspect, ar fi disimulat proveniența a peste 3 milioane USD obținuți din activitățile ilegale, prin încheierea unor acte juridice bilaterale fictive, cu scopul de a ascunde sursa reală a fondurilor

19:16 • ACTUALITATE

România cere extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai

11:00, 10.04.2025 • POLITICĂ

Lasconi susţine că o persoană din echipa sa ar fi fost filată de Horaţiu Potra: A fost o nebunie întreagă

Măsuri asigurătorii și bunurile vizate

Pentru prevenirea riscului de pierdere a bunurilor cu valoare economică înaltă, procurorii au instituit un sechestru asigurător asupra:

• Sumei de 24.222.086 lei aflate în conturi bancare;

• 28,91 kilograme de aur;

• Sumei de 1.714.843,17 lei în alte conturi bancare;

• 12 imobile și apartamente (un imobil în București și 11 în județul Sibiu).

Sechestrul are drept scop recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, estimat la peste 23 de milioane de lei, precum și confiscarea extinsă a sumelor rezultate din activitățile infracționale.

Rolul și acuzațiile aduse fraților Potra și altor apropiați

Fratele lui Horațiu, Alexandru Potra, este și el urmărit penal pentru evaziune fiscală în formă continuată. În perioada iunie 2023 – februarie 2024, acesta nu ar fi declarat venituri de aproape 45 de milioane lei, provenite din aceleași activități din Congo. Prejudiciul adus statului este estimat la peste 4,4 milioane lei.

Un alt apropiat al fraților Potra este cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală, fiind acuzat că în 2023-2024 a facilitat ascunderea a aproape 58 de milioane de lei, prin semnarea unor contracte și încheierea unor circuite comerciale fictive între companii înregistrate în Emiratele Arabe Unite. Acest demers ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5,8 milioane lei bugetului de stat.

Un al patrulea bărbat din cercul apropiat al fraților Potra este și el vizat de o urmărire penală pentru evaziune fiscală, cu acuzații similare privind venituri nedeclarate și transferuri fictive, cauzând un prejudiciu estimat la peste 4,4 milioane lei.

Alte elemente din anchetă

Ancheta mai cuprinde și un dosar separat în care Horațiu Potra este cercetat pentru instigare. Procurorii susțin că acesta a transmis mesaje audio în care a îndemnat persoane din întreaga țară să se mobilizeze și să se deplaseze spre București cu arme albe, pe fondul unor tensiuni politice legate de respingerea candidaturii la președinție a lui Călin Georgescu.

Situația anchetei și perspective

Dosarul este în fază activă de cercetare, iar procurorii continuă să adune probe pentru a stabili cu precizie întregul circuit financiar și eventualele implicări suplimentare. Acțiunile procurorilor urmăresc atât recuperarea prejudiciilor aduse bugetului de stat, cât și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în aceste fapte grave, care pot afecta integritatea și corectitudinea mediului economic românesc.