Percheziții DNA la Constanța pentru evaziune, înșelăciune și spălare de bani în servicii portuare NATO

Procurorii DNA au descins miercuri, 14 octombrie, în județul Constanța, într-un dosar care depășește cu mult granițele României. Anchetatorii fac percheziții în trei locații: la locuințele unor persoane și la sediul unei firme, într-o anchetă de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor legată de asistența portuară pentru navele militare ale statelor NATO. Acțiunea face parte dintr-o operațiune internațională, cu rețineri în Norvegia și percheziții în Germania.

DNA face percheziții la Constanța într-un dosar cu nave militare NATO

Procurorii au intrat la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale din județ. Perchezițiile se desfășoară pe baza autorizațiilor emise de instanța competentă, potrivit comunicatului DNA.

Dosarul este instrumentat de secția DNA care se ocupă de infracțiunile asimilate faptelor de corupție. În centrul anchetei se află o societate comercială și reprezentanții acesteia, suspectați că ar fi comis evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani.

De asemenea, operațiunea este coordonată la nivel internațional, cu sprijinul Eurojust, agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de justiție penală. Procurorii au precizat și ce activitate se află sub lupă: presupusele fapte ar fi fost comise „în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO”, a anunțat DNA.

ACTUALITATE

Șeful Serviciului de Permise Ilfov, reținut de DNA: ar fi creat o rețea de corupție în propria instituție

POLITICĂ

PNL cere explicații, după ce Bolojan a fost audiat ca martor în dosarul afaceristului Fănel Bogos. Liberalii leagă audierea de formarea Guvernului

Cinci persoane au fost reținute în Norvegia, iar ancheta a ajuns și în Germania

De asemenea, autoritățile norvegiene au reținut cinci persoane. Anchetatorii din Norvegia au făcut și percheziții la locuințele unor persoane și la sediile mai multor societăți comerciale.

Totodată, ancheta a ajuns și în Germania. Acolo, perchezițiile au avut loc în baza unui ordin european de anchetă.

Pe de altă parte, comunicatul DNA nu menționează rețineri efectuate în România. Niciuna dintre rolurile atribuite celor cinci persoane reținute în Norvegia nu a fost detaliată.

Anchetatori din România, Marea Britanie și Norvegia lucrează în aceeași echipă

Perchezițiile de miercuri fac parte dintr-o investigație condusă de o echipă comună de anchetă. Din ea fac parte DNA, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei din Regatul Unit și Poliția Ministerului Apărării britanic. Alături de ei lucrează Økokrim, autoritatea norvegiană specializată în investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor economice și de mediu.

Adică procurori și anchetatori din mai multe state lucrează împreună la un caz transfrontalier. Formula le permite să colaboreze direct și să schimbe informațiile și probele între ei.

Cu toate acestea, DNA nu a precizat când a fost construită echipa. Nu se știe nici de la ce a pornit investigația.

DNA nu a dezvăluit firma, navele sau valoarea prejudiciului

Procurorii nu au comunicat numele societății și nici identitatea persoanelor vizate. Nu au precizat nici perioada investigată, nici valoarea unui eventual prejudiciu, nici mecanismul prin care ar fi fost comise faptele.

Referitor la nave, informațiile oficiale se opresc la mențiunea că serviciile ar fi fost prestate pentru nave militare ale unor state NATO. Nu au fost identificate navele, porturile în care s-au oferit serviciile sau instituțiile care au încheiat și au finanțat contractele.

Mai mult, comunicatul nu indică suspiciuni la adresa unor oficiali NATO. Nici nu precizează că ar fi vorba despre contracte atribuite direct de Alianță.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Cât despre pașii următori, instituția a lăsat deschisă posibilitatea unor noi informații: „atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, au transmis procurorii.