Percheziții domiciliare. Cum a păcălit o rețea de români firme din trei țări, prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei

Percheziții domiciliare în Constanța. O rețea bine organizată de transportatori fictivi a fost destructurată de Poliția Română, după ce a reușit să înșele firme din România, Bulgaria și Grecia, folosind o societate-fantomă pentru a pune mâna pe marfă valoroasă.

Percheziții. O afacere de transport s-a dovedit o acoperire pentru o rețea de escroci

Polițiștii români, coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au făcut miercuri, 7 mai, nu mai puțin de nouă percheziții în județul Constanța. Au descins în locuințele și la sediile firmelor deținute de cinci persoane bănuite că au pus pe picioare o schemă de înșelăciune transfrontalieră.

Cazul este unul cu ramificații internaționale, prejudiciul total fiind estimat la peste 1,6 milioane de lei. Cei cinci români sunt acuzați că au folosit o firmă de transport ca paravan, înșelând șase companii din România, Bulgaria și Grecia, toate active în domeniul materialelor de construcții și energiei verzi.

Cum a funcționat schema: contracte fictive, transporturi „fantomă”, marfă dispărută

Ancheta a scos la iveală faptul că patru dintre suspecți dețin camioane de mare tonaj – ansambluri auto cap tractor și remorcă. În luna noiembrie 2024, aceștia ar fi preluat controlul asupra unei firme de transport și au folosit-o pentru a încheia contracte fictive cu furnizori de fier-beton și panouri fotovoltaice.

18:42 • Justitie

Oamenii lui Kovesi lovesc din nou. Percheziții la o primărie din Botoșani, la doar trei zile după alegeri

11:01, 30.04.2025 • ACTUALITATE

Zeci de percheziții în Brașov într-un dosar de furt calificat: vizați, angajați ai Regiei de Transport Public

Companiile păcălite au fost convinse, în baza unor documente falsificate, că marfa urma să fie transportată pe rute interne sau internaționale, cum ar fi România – Bulgaria, Bulgaria – România și Grecia – România.

În realitate, camioanele preluau marfa, dar nu o mai livrau la destinație. Mărfurile erau redirecționate, ascunse și ulterior vândute pe piața neagră, fără nicio legătură cu beneficiarii reali.

Bunuri găsite în timpul perchezițiilor: urme ale unei fraude bine puse la punct

În urma descinderilor efectuate în municipiul Constanța, în orașul Ovidiu și în comunele Lumina și Nicolae Bălcescu, anchetatorii au descoperit 36 de panouri fotovoltaice și 20 de profile metalice, aflate în posesia suspecților. Bunurile par să fie o parte din marfa însușită ilegal și reprezintă o dovadă solidă a activității infracționale.

Anchetatorii presupun că aceste bunuri au fost depozitate strategic în imobilele celor implicați, urmând să fie valorificate. O parte din marfă, susțin surse apropiate anchetei, ar fi fost deja vândută.

Dosarul este construit în jurul infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, iar ancheta este în plină desfășurare. Procurorii caută să stabilească exact care este traseul complet al mărfurilor și cine au fost cumpărătorii de bună sau rea-credință.