Percheziții în Timiș în dosare complexe de fraudă și crimă organizată, sub coordonarea Parchetului General

Polițiștii și procurorii au derulat luni, în județul Timiș, o nouă operațiune de amploare ce vizează destructurarea unor rețele specializate în fraude financiare și constituirea de grupuri infracționale organizate. Ancheta s-a desfășurat în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române.

În total, au fost puse în executare șapte mandate de percheziție domiciliară, pe raza județului Timiș, vizând suspecți cercetați pentru înșelăciune, fals, evaziune fiscală, delapidare și activități infracționale desfășurate în grup structurat.

Anchetă pentru operațiuni fictive și acte falsificate

Potrivit anchetatorilor, o parte dintre acțiunile ce fac obiectul investigațiilor au legătură cu un dosar penal instrumentat de Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, transmite Agerpres.

În acest dosar, au fost efectuate trei percheziții în municipiul Timișoara, în legătură cu o schemă prin care un bărbat de 62 de ani este suspectat că ar fi indus în eroare o persoană ce administra o societate comercială din domeniul construcțiilor.

11:20, 22.10.2025 • ACTUALITATE

Deshumare decisă în dosarul „Pantelimon”. Ancheta privind decesele suspecte de la ATI continuă

19:19, 19.10.2025 • ACTUALITATE

Jaful de la Luvru: cum au operat hoţii, făcându-se nevăzuţi, în doar patru minute

Situația s-ar fi conturat începând cu a doua jumătate a anului 2024, în momentul în care firma se afla într-o poziție vulnerabilă, având sediul social expirat, iar unul dintre asociați decedați, detaliu care ar fi facilitat operațiunile ilicite.

Teren de peste 1,6 milioane de euro tranzacționat în baza unor acte suspecte

Investigațiile preliminare indică faptul că în februarie 2025, suspectul ar fi ajuns administrator al societății, preluând și capitalul social, iar ulterior ar fi înstrăinat un teren aparținând firmei, în valoare de 1.624.000 de euro.

Pentru obținerea calității oficiale de administrator, ar fi fost depuse documente falsificate la o instituție din județul Timiș. Această etapă ar fi permis suspectului să dobândească controlul asupra companiei și să finalizeze tranzacția imobiliară vizată.

Verificări extinse, în derulare

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe înscrisuri considerate relevante pentru anchetă, documente ce urmează a fi expertizate în detaliu.

Echipele de investigații continuă verificările pentru reconstituirea traseului complet al fondurilor, identificarea tuturor persoanelor conectate la operațiune și stabilirea mecanismelor prin care au fost induse în eroare instituții publice sau entități comerciale.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu exclud extinderea cercetărilor spre alte zone ale țării, în funcție de noi probe și conexiuni operative ce ar putea fi descoperite pe parcurs.