Poliția și Antifrauda dau lovitura: amenzi și activități suspendate în Timișoara

Zeci de operatori economici din municipiul Timişoara au fost verificaţi ieri de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Serviciului Rutier Timiş.

Sancţiuni de zeci de mii de lei în Timişoara

Mai exact, 37 de operatori economici au fost luaţi în vizor în cadrul unei acţiuni pe linia combaterii evaziunii fiscale în domeniul transportului alternativ de tip ride-sharing. Oamenii legii au aplicat cinci sancţiuni în valoare de 37.000 de lei.

Poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în cazul a două societăţi comerciale. Acestea sunt cercetate pentru reţinerea şi neplata, respectiv încasarea şi neplata, în termen de maximum 60 de zile de la scadenţă, a unor obligaţii fiscale, cauzând un prejudiciu la bugetul general consolidat al statului în valoare de 341.853 lei, arată, vineri, o informare de presă a Poliţiei Timiş.

Amenzile au fost date pentru nerespectarea prevederilor privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, fiind confiscată suma de 875 lei. A fost dispusă şi măsura complementară de suspendare a activităţii pentru trei societăţi comerciale.

09:14, 21.08.2025 • ACTUALITATE

Bani pentru salarii și burse, furați direct din Trezorerie! O contabilă a delapidat 2 milioane de lei

19:12, 14.08.2025 • Justitie

Percheziții în Timiș: Depozit de arme și droguri descoperit în casa unui tânăr de 20 de ani

Amplă investigaţie demarată de DGAF

În luna iunie, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a început o amplă investigație de antifraudă în zona firmelor de ride sharing din România, firme care funcționează sub umbrela companiilor Uber și Bolt.

Atunci, în urma controalelor, inspectorii antifraudă au identificat șase societăți – trei din București, două din Timișoara și una din Galați – care au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 27,8 milioane de lei, reprezentând impozit pe veniturile din salarii și contribuțiile sociale aferente, TVA, impozit pe profit și alte impozite.

Pentru recuperarea prejudiciilor vor fi sesizate organele de urmărire penală competente. Cu titlu de exemplu, menționăm neregulile descoperite la firmele din Timișoara, care erau administrate formal de aceeași persoană, nu au declarat veniturile, nu s-au înregistrat ca plătitoare de TVA, nu au depus deconturi TVA și au raportat cifră zero la impozitul pe profit.

CIteşte şi: Prejudiciu de peste 6,7 milioane de lei descoperit la o firmă de ridesharing din București

Totodată, societățile au utilizat forța de muncă fără documente legale de angajare, circa 1.323 de persoane fizice fiind implicate în desfășurarea activității.

Sumele încasate cu numerar fără emiterea bonurilor fiscale au fost confiscate.