Procurorii destructurează o rețea de evaziune din industria lemnului: zeci de persoane și o firmă, anchetate pentru un prejudiciu de milioane

Parchetul General a anunțat luni declanșarea urmăririi penale împotriva a 43 de persoane fizice și a unei firme, într-un dosar de evaziune fiscală sistematică în industria lemnului. Anchetatorii susțin că suspecții ar fi manipulat evidențele comerciale, raportând volume mai mici de cherestea decât cele transportate și încasând sume nedeclarate în numerar.

Mecanismul fraudulos din industria lemnului

Conform anchetatorilor, între martie 2018 și septembrie 2022, trei persoane au constituit un grup infracțional organizat, iar ceilalți membri ai rețelei au sprijinit activitatea acestuia. Procurorii susțin că rețeaua a operat prin trei firme comerciale, desfășurând în mod repetat și coordonat livrări de cherestea fără documente justificative, sau cu acte în care erau trecute cantități și prețuri falsificate.

Activitatea infracțională descrisă de procurori presupunea livrarea unor cantități de lemn mai mari decât cele înscrise în acte, ceea ce însemna că o parte din marfă nu era fiscalizată. Clienții achitau parțial prin viramente bancare, iar diferențele erau plătite în numerar angajaților firmei de transport. De asemenea, se practica facturarea la prețuri sub cele reale, pentru a reduce baza de impozitare.

Sistemul de urmărire a trasabilității materialului lemnos, SUMAL 1.0 și SUMAL 2.0, a fost eludat în mod repetat, prin falsificarea datelor privind volumul real transportat și prin lipsa avizelor legale pentru marfă.

12:14, 05.06.2025 • Justitie

Evaziune fiscală cu animale vii în, opt județe și București. Poliţiştii au făcut percheziţii

21:26, 07.05.2025 • Justitie

Companiile de ride-sharing, fruntașe la evaziunea fiscală. Prejudiciu de peste 50 de milioane de lei adus statului

Transporturi ilegale și prejudiciu de milioane

Procurorii au identificat 145 de transporturi efectuate după 14 septembrie 2020 care întrunesc elementele infracțiunii de transport ilegal de material lemnos în volum mai mare de 10 metri cubi, fără documente legale.

Prejudiciul direct adus bugetului de stat este estimat la 2.386.330 lei, reprezentând impozitul pe profit neachitat. În plus, autoritățile au calculat dobânzi și penalități de nedeclarare în valoare de 6.119.156 lei, ceea ce duce prejudiciul total la 8.505.486 lei.

”Din materialul probator administrat a reieşit că trei suspecţi au constituit un grup infracţional organizat ce a acţionat coordonat, în intervalul martie 2018-septembrie 2022, iar ceilalţi suspecţi au aderat şi au sprijinit acest grup, în scopul comiterii infracţiunilor menţionate, cu consecinţa prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 2.386.330 de lei, constând în neplata impozitului pe profit datorat.

În mod concret, activitatea infracţională ar fi constat în derularea sistematică/succesivă, în cadrul a trei societăţi comerciale, de operaţiuni nefiscalizate de comercializare de masă lemnoasă tip cherestea.

În conivenţă cu beneficiarii, cheresteaua era transportată, livrată şi valorificată pe teritoriul României fără întocmirea de documente justificative (facturi, avize de însoţire material lemnos) sau prin întocmirea acestora cu conţinut parţial real, cu privire la cantitatea de material lemnos livrată sau preţul de vânzare”, au precizat procurorii.

Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au dispus sechestre pe bunurile mobile și imobile ale 24 dintre suspecți și pe cele ale celor trei firme implicate. Printre bunurile vizate se numără opt autoturisme și mai multe terenuri și construcții.