Rețea de evaziune fiscală: patru administratori de firme de ride-sharing, reținuți de DNA

Procurorii DNA au descoperit o amplă schemă de evaziune fiscală în industria de transport alternativ, în județele Arad și Timiș. Patru administratori de firme de ride-sharing au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați că au creat un mecanism complex prin care au prejudiciat statul român cu peste 30,5 milioane de lei.

DNA. Venituri nedeclarate și bani scoși în numerar

Ancheta DNA Timișoara arată că, în ultimii doi ani, suspecții au omis să înregistreze și să declare venituri de peste 110 milioane de lei. Prin neplata TVA și a impozitului pe profit, statul a fost păgubit cu sume uriașe. Procurorii susțin că administratorii firmelor au colaborat cu peste 800 de șoferi, oferindu-le acestora posibilitatea de a câștiga mai mult prin plata în numerar, fără contracte de muncă.

Potrivit anchetatorilor, firmele controlate de suspecți rețineau un comision de 10% din sumele primite de la platformele de ride-sharing, la care se adăuga o sumă fixă de 70 de lei pe săptămână de la fiecare șofer, sub pretextul „serviciilor de contabilitate”. În realitate, banii nu erau folosiți pentru servicii contabile, ci intrați direct în buzunarele celor implicați.

„Suma reținută săptămânal fiecărui șofer, în cuantum de 70 lei, în fapt nu era virată vreunui contabil, ci folosită în interes propriu tot de către suspecți”, se arată în comunicatul DNA.

19:58, 07.10.2025 • ECONOMIE

Nazare: Antifrauda confirmă eficiența digitalizării — peste 175 milioane lei măsuri asigurătorii în doar cinci zile

18:36, 06.10.2025 • Justitie

Polițiști de frontieră, luați în vizor de DNA. Au fost descoperite ilegalități mari

Firme mutate constant pentru a evita controalele fiscale

Procurorii spun că schema era pusă în practică timp de maximum un an, până când firmele intrau în atenția autorităților fiscale. Ulterior, activitatea era transferată pe alte societăți nou-înființate, înregistrate fie pe numele unor persoane interpuse, fie cedate unor oameni cu situație materială precară. În schimbul acceptului de a figura ca administratori, aceștia primeau între 1.000 de lei pe săptămână sau pe lună.

Banii scoși din conturile firmelor erau împărțiți între suspecți, fiind folosiți pentru achiziționarea de imobile, mașini de lux sau automobile utilizate pentru transportul de persoane.

Anchete în lanț la firmele de ride-sharing

Cazul descoperit la Arad și Timiș face parte dintr-o serie de investigații extinse ale DNA care vizează companii de transport alternativ suspectate de evaziune fiscală.

Pe 15 septembrie, cinci administratori de firme de ride-sharing au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală, dare de mită și spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 67 de milioane de lei. Aceștia ar fi colaborat cu peste 1.000 de șoferi plătiți „la negru”, ocolind plata taxelor și contribuțiilor sociale.

La câteva zile distanță, pe 22 septembrie, doi alți administratori de firme de ride-sharing și livrări au fost plasați sub control judiciar pentru evaziune fiscală estimată la aproape 19 milioane de lei.

Potrivit procurorilor anticorupție, aproximativ 90% dintre șoferii sau curierii implicați în aceste activități nu aveau contracte de muncă, iar contribuțiile datorate statului nu erau declarate sau achitate.

În total, anchetatorii estimează că prejudiciul provocat bugetului de stat de firmele implicate în aceste dosare depășește 100 de milioane de lei.