Rețea românească de infractori destructurată după furturi de jumătate de milion de euro

O rețea infracțională din România, specializată în fraude bancare comise în Europa de Vest, a fost destructurată în urma unei operațiuni comune derulate de autoritățile române și britanice, cu sprijinul Europol.

Bani spălaţi cu imobiliare şi vacanţe

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi sustras aproape 580.000 de euro prin metode frauduloase aplicate la bancomate, iar sumele obținute erau direcționate către achiziții de bunuri de lux și investiții imobiliare. Perchezițiile desfășurate în România și Regatul Unit au dus la rețineri, precum și la confiscarea unor bunuri de valoare ridicată.

Gruparea călătorise din România în mai multe țări din Europa de Vest, în principal în Regatul Unit, și retrăsese sume mari de bani de la bancomate. Ulterior, membrii spălau veniturile investind în imobiliare, companii, vacanțe și produse de lux, inclusiv mașini și bijuterii.

Potrivit Europol, în decembrie 2024, forțele de ordine au efectuat o operațiune împotriva grupării în Regatul Unit. Pe 23 iulie 2025, a fost întreprinsă o acțiune ulterioară împotriva bandei, de data aceasta în Bacău, România. Această operațiune a dus la 2 arestări,18 percheziții domiciliare și confiscarea de bunuri imobiliare, mașini de lux, dispozitive electronice și numerar.

15:43 • ACTUALITATE

Escrocherie online în numele Notino. Clienţi păcăliţi cu ţepe la cutie

11:02, 10.07.2025 • ACTUALITATE

Rețea de fraude cu taxe în Marea Britanie, destructurată în România. Prejudiciu de peste un milion de lire

Europol a trimis un specialist și în România

Europol a furnizat analize semnificative ale datelor bazate pe informațiile colectate de anchetatorii români și britanici, care s-au dovedit esențiale pentru succesul operațiunii. Pe parcursul anchetei, Europol a găzduit, de asemenea, mai multe întâlniri operaționale și a trimis un analist în România pentru a asista autoritățile naționale în acțiunile lor de aplicare a legii.

Grupul a comis o fraudă folosind metoda Fraudei de Anulare a Tranzacțiilor (TRF). Suspecții au îndepărtat ecranul unui bancomat și au introdus un card bancar pentru a solicita fonduri. Înainte de eliberarea fondurilor, au anulat tranzacția (sau au inversat-o). Acest lucru le-a permis să acceseze aparatul și să ia numerarul înainte ca acesta să fie retras. Anchetatorii cred că grupul infracțional a furat o sumă estimată la 580.000 de euro folosind această metodă.

Autorii au fost implicați și în alte activități infracționale, inclusiv skimming, falsificarea cardurilor electronice de plată și de transport și efectuarea de atacuri la coșuri de gunoi – un tip de fraudă cu carduri efectuată folosind software conceput pentru a identifica numerele de carduri și a genera venituri ilicite prin plăți frauduloase.