Sanjeev Gupta a falimentat Combinatul „Liberty” prin transferuri de bani ilegale și afaceri cu certificate CO2 inclusiv cu Gazprom

Patronul Sanjeev Gupta și oamenii săi din conducerea Combinatului Siderurgic „Liberty” Galați sunt acuzați că au falimentat compania prin delapidare și evaziune fiscală. Combinatul a primit de la statul român, prin EximBank, 300 de milioane de euro pentru relansarea producției, dar banii au fost subtilizați prin contracte fictive cu alte companii din Grupul „Liberty Steel” și afaceri cu certificate CO2, inclusiv cu compania rusească „Gazprom”.

Procurorii de la Parchetul General au deschis o anchetă pentru stabilirea modului în care patronul Combinatului Siderurgic „Liberty” Galați, Sanjeev Gupta a adus în faliment compania și cum au fost utilizate cele 300 de milioane de euro pe care statul român le-a pus la dispoziția administrației combinatului pentru relansarea producției de oțel.

În cadrul Operațiunii „Jupiter 4”, procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ofițeri de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR și polițiști de la Serviciul de Investigații Economice de la IPJ Galați au efectuat 7 percheziţii domiciliare la Galați, București și în județul Ilfov, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave și  evaziune fiscală.

Sunt necesare câteva clarificări. Conform uzanțelor judiciare comunicatul parchetului este anonimizat, dar „societatea X” menționată în comunicat este Combinatul Siderurgic „Liberty” Galați, al cărui acționar majoritar este Liberty HoldCo Galați & Skopje Ltd, cu sediul la Londra, dar Grupul „Liberty Steel”, deținut de Sanjjev Gupta, are și un sediu la București, în Sectorul 2.

07:24, 24.10.2025 • ECONOMIE

Cele 1.200 de firme care riscă falimentul în criza de la „Liberty” cer protecția Guvernului la schimbarea acționarului

12:24, 29.09.2025 • ECONOMIE

Falimentul First Brands Group zguduie piețele globale de credit

Potrivit procurorilor, persoane cu funcții de conducere în cadrul Combinatului „Liberty” au delapidat fondurile companiei prin crearea unor circuite evazioniste, instrumentate prin contracte de achiziții de servicii și împrumuturi fictive către alte combinate siderurgice din Grupul „Liberty Steel”.

„În fapt, din probele administrate până în prezent, s-a reţinut că persoanele cu funcții de conducere din cadrul societății comerciale au acționat în vederea delapidării acesteia prin intermediul unor entitați afiliate înregistrate în alte jurisdicții, acestea din urmă fiind implicate și în crearea unor circuite evazioniste, în acest sens fiind folosite ca documente justificative o serie de contracte de achiziții bunuri sau prestări servicii care nu au avut la bază operaţiuni reale, precum și contracte de împrumut fictive”, se spune în comunicatul Parchetului General.

Combinatul „Liberty” Galați, păgubit cu 137 milioane euro prin contracte de împrumut și cesiuni de creanțe cu companii din alte state

Procurorii au identificat o parte din operațiunile financiare prin care au fost delapidate 137 milioane de euro din banii puși la dispoziție de statul român. Acestă scurgere de bani s-a făcut prin contracte fictive de prestări servicii și prin transferuri de bani către alte combinate din Grupul „Liberty Steel”, din alte state.

În luna septembrie, „Puterea” a publicat articolul „Ce s-a întâmplat cu cele 300 milioane euro date de stat pentru relansarea Sidex? Transfer de fonduri și creanțe între Galați și Ostrava?”, în care era vorba despre un astfel de transfer, între combinatul de la Galați și Combinatul „Liberty” din Ostrava (Cehia), falimentat prin aceleași metode.

Ce s-a întâmplat cu cele 300 milioane euro date de stat pentru relansarea Sidex? Transfer de fonduri și creanțe între Galați și Ostrava?

Ce s-a întâmplat cu cele 300 milioane euro date de stat pentru relansarea Sidex? Transfer de fonduri și creanțe între Galați și Ostrava?

„Examinarea fluxurilor financiare arată transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane euro, către entități afiliate din Europa. S-au identificat situații în care fondurile destinate investițiilor industriale au fost deturnate pentru acoperirea plăților către persoane juridice afiliate, fără o justificare operațională”, se spune în comunicatul parchetului.

Contracte fictive, inclusiv cu o firmă din Singapore, pentru delapidarea celor 300 de milioane de euro oferite de statul român

Anchetatorii verifică și o serie de operațiuni financiare transfrontaliere, între combinatul din Galați și companii din alte state, printre care și una din Singapore. Caracteristicile acestor operațiuni conduc la ipoteza că fondurile rulate prin conturile din România ale societății, ar putea proveni din comiterea unor infracțiuni, de la evaziune fiscală, fraudă și utilizarea abuzivă a activelor corporale la spălare de bani.

Spre exemplu, în perioada 2020 – 2022, din fondurile combinatului de la Galați au fost făcute plăți în valoare 16.984.200 euro, către o societate a Grupului „Liberty Steel” din altă țară pentru servicii fictive de management și consultanță.

Un alt exemplu îl reprezintă transferurile în valoare totală de 40.000.000 dolari operate în perioada 2022 – 2023 cu o societate din Singapore.

Probatoriul indică suspiciuni că plățile nu au avut un conținut economic real, iar reprezentanții Combinatului „Liberty” Galați au acţionat în vederea delapidării patrimoniului combinatului prin intermediul firmei din Singapore.

Firma din Singapore a fost utilizată și pentru crearea unui circuit evazionist prin utilizarea ca documente justificative o serie de contracte de achiziții bunuri care nu au avut la bază operaţiuni reale.

„Acționând în aceste modalități, în perioada 2019 – 2023, resurse financiare și materiale ale societății în cauză, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au făcut obiectul unor multiple tranzacții intra-grup în baza unor justificări fictive, fapt ce a determinat atât prejudicierea acestei persoane juridice, cât și a bugetului consolidat al statului”,

au mai precizat reprezentanții Parchetului General.

Combinatul din Galați a făcut afaceri cu „Gazprom”-ul din Rusia! La tranzacțiile cu certificate CO2, pagube de 154 milioane euro

Imediat după preluarea în 2019 a Combinatului Siderurgic de la Galați de către Sanjeev Gupta au fost demarate afaceri cu certificatele CO2 aflate în portofoliul combinatului. În perioada 2019–2022, Combinatul „Liberty” Galați a derulat mai multe tranzacții de vânzare și achiziții a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO2.

Unul din partenerii de afaceri ai Combinatului „Liberty” Galați a fost „Gazprom”, celebra companie producătoare de gaze naturale din Rusia.

În aceste tranzacții a fost implicată și o firmă din Singapore, unde patronul combinatului are faima de lider în domeniul energiei:

 „Sanjeev Gupta, liderul EY Parthenon pentru Asia și Singapore în domeniul energiei. Cu o vastă experiență profesională, deține cunoștințe extinse despre diverse piețe din Asia-Pacific Europa, Orientul Mijlociu și America”,scrie ey.com.

Potrivit procurorilor, doi membri ai Consiliului de Administrație al „Liberty” Galați au aprobat vânzarea către Gazprom și către altă companie a 5,7 milioane de certificate CO2 din portofoliul combinatului, banii fiind transferați în conturile „societății mamă”, adică la dispoziția patronului, nu în conturile combinatului din Galați.

„În vederea materializării acestor demersuri, două persoane, în calitate de membri ai consiliului de administrație al societății au aprobat vânzarea către două entități între care GAZPROM RUSIA a aproximativ 5,755 milioane de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO2, valoarea totală a tranzacției fiind de 137.552.250 euro, la un preț mediu de 23,90 euro/certificat.

Ulterior, în cursul anului 2020, cei în cauză, au procedat la transferarea sumelor de bani în conturile ”societății mamă”, folosind drept vehicule financiare mai multe subsidiare deținute de una dintre persoanele menționate anterior prin intermediul unei societăți din Singapore”, se spune în comunicatul Parchetului General.

După aceste tranzacții, prin care au fost vândute o mare parte din certificatele CO2 din portofoliu, Combinatul „Liberty” Galați înregistra un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate CO2. În același timp, combinatul avea obligația depunerii la Registrul Național a unui volum de certificate de emisii echivalent producției din anul 2020.

Pentru a rezolva situația, combinatul de la Galați a cumpărat 1.000.000 de certificate de emisii de la Combinatul „Liberty” din Ostrava. Valoarea tranzacției, 48 milioane euro.

În aceeași perioadă, Combinatul din Galați a mai cumpărat 2.000.000 de certificate CO2 de la „Gazprom”:

„De asemenea, s-a procedat la achiziția unui număr de aproximativ 2 milioane certificate de la GAZPROM RUSIA, la un preț mediu de 48 euro/certificat, valoarea totală fiind de aproximativ 107.000.000 euro, din care 17.000.000 euro au reprezentat dobânzi/comisioane/beneficii achitate din fondurile curente ale societății”.

Prin aceste tranzacții, Combinatul Siderurgic „Liberty” Galați a fost păgubit cu 154 milioane de euro:

„În acest mod, resursele financiare retrase din patrimonial societății X și utilizate în interes propriu/de grup au fost în cuantum de aproximativ 154.000.000 euro la care se pot adăuga și sumele aferente contravalorii certificatelor de emisii pentru anul 2021”, au concluzionat anchetatorii.