Schema Forex din Iași: o femeie a păcălit 24 de persoane și a cheltuit banii la cazino

O femeie din Iași a fost trimisă în judecată după ce, timp de mai mulți ani, a pus la punct o schemă de înșelăciune prin care a convins zeci de persoane să investească sume importante de bani pe piața Forex. În realitate, potrivit anchetatorilor, banii nu erau investiți, ci folosiți în interes personal, inclusiv pentru jocuri de noroc, prejudiciul total ridicându-se la sute de mii de euro.

Cum funcționa schema Forex

Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași, femeia se prezenta drept broker, trader sau account manager în cadrul unei bănci din Elveția, susținând că are posibilitatea de a deschide conturi și de a tranzacționa pe piața Forex în numele clienților.

Aceasta promitea câștiguri rapide și sigure, vorbind despre profituri chiar duble într-un interval scurt de timp.

Pentru a-și convinge victimele, le oferea detalii aparent credibile despre tipuri de conturi, cu valori cuprinse între 3.000 și 10.000 de euro, și despre randamentele pe care acestea le-ar putea genera. În plus, menținea aparența unei activități reale prin transmiterea unor rapoarte false privind evoluția investițiilor.

07:41, 05.03.2026 • Cultură

Patrimoniu artistic în pericol: picturile lui Sabin Bălașa, din Iași, se degradează

17:35, 14.02.2026 • ACTUALITATE

Descoperire în burta calului. O scrisoare din 1882, ascunsă într-o sticlă, găsită în statuia lui Ștefan cel Mare

Victimele, ținute în eroare ani la rând

Din anchetă a reieșit că, în perioada 2017–2021, femeia a indus în eroare 24 de persoane, pe care le-a determinat să îi ofere bani fie în numerar, fie prin transferuri bancare. După fiecare „investiție”, aceasta revenea cu noi propuneri, la fel de avantajoase, convingând victimele să continue să trimită bani.

În realitate, sumele nu erau folosite pentru tranzacții financiare, ci erau direcționate către cheltuieli personale sau utilizate pe platforme online în nume propriu. O parte semnificativă din bani ar fi fost cheltuită în cazinouri, potrivit probelor administrate în dosar.

Prejudiciu uriaș și acuzații grave

Anchetatorii au stabilit un prejudiciu total de aproximativ 566.394 de euro și 242.453 de lei. Femeia este acuzată de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fiind reținute 21 de acte materiale.

Pentru documentarea cazului și administrarea probelor, procurorii au beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Iași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalului Iași, urmând ca instanța să stabilească răspunderea penală și eventualele măsuri de recuperare a prejudiciului.