Șpagă în lanț la ANAF. Cinci șefi antifraudă, prinși după ce s-au turnat unii pe alții

O anchetă explozivă a DNA a dezvăluit o rețea de corupție în interiorul ANAF. Cinci funcționari de rang înalt sunt suspectați că au încasat zeci de mii de euro mită de la firme pentru a evita controale fiscale, iar unii dintre ei s-au denunțat reciproc în încercarea de a obține clemență.

Șefi și inspectori ANAF, prinși cu mii de euro mită

Direcția Națională Anticorupție a destructurat o rețea de șpagă din interiorul ANAF, formată din inspectori și șefi ai Direcției Regionale Antifraudă Fiscală București – una dintre cele mai importante structuri de control fiscal din țară.

Potrivit surselor judiciare, ancheta a început în iunie 2025 și a vizat cinci funcționari prinși în flagrant sau audiați de procurorii anticorupție.

Printre suspecți se află:

10:06, 28.10.2025 • ECONOMIE

Șase luni de haos pentru contribuabili: ANAF blochează debitorii prin reguli absurde și termene imposibile

08:55, 26.10.2025 • Justitie

Cum s-a împiedicat ANAF în celebrul ”Cuib de fantome”

• Bogdan Istrati, șef de serviciu ANAF – suspectat de trafic de influență (9.000 euro) și dare de mită (20.000 lei);
• Costică Aurică, inspector antifraudă – acuzat de luare de mită (10.000 lei);
• Marius Marin, inspector antifraudă – suspectat de luare de mită (10.000 lei);

George Valentin Ionescu, inspector antifraudă – acuzat de complicitate la dare de mită (5.000 euro).

Totul ar fi pornit de la un denunț depus de Mihai Goagă, apropiat al unor administratori de firme de transport alternativ. Aceștia ar fi plătit între 10.000 și 15.000 de euro pentru a evita controalele sau sesizările penale.

Flagrant și denunțuri în lanț

Procurorii DNA au folosit denunțători și colaboratori sub acoperire care au pretins că vor să-și recupereze șpăgile plătite anterior, spunând funcționarilor că „au venit procurorii peste noi, dă-ne banii înapoi”.

Prin această metodă, anchetatorii au obținut probe-cheie, iar funcționarii, speriați, au început să se denunțe unii pe alții. În scurt timp, ancheta s-a transformat într-un „efect domino” care a dus la prinderea întregii rețele.

Legături cu Dragonul Roșu și afaceri chinezești

În cadrul anchetei, unul dintre inspectorii reținuți a denunțat o altă schemă de mită implicând cetățeni chinezi din complexul Dragonul Roșu, care ar fi plătit pentru „protecție” la controalele fiscale.

Inspectorul George Valentin Ionescu ar fi primit 35.000 lei pentru a „grăbi” închiderea unui control, caz în care apar și numele Zheng Tingting și Li Danhui, rude ale omului de afaceri Zhang Jianjun („Mihai”), cunoscut din dosarul „Shanghai”.

Potrivit procurorilor, șpăgile date între 2023 și 2024 au însumat zeci de mii de euro.
Bogdan Istrati ar fi primit 45.000 lei, din care 20.000 lei ar fi fost împărțiți între subalternii săi, Aurică și Marin. În cazul Dragonul Roșu, mita ar fi fost plătită în două tranșe, totalizând 35.000 lei.

Dosarul conține, până în prezent, 10 suspecți și inculpați, trei acțiuni în flagrant, mai multe acorduri de recunoaștere a vinovăției și funcționari care colaborează cu ancheta.

Procurorii anticorupție au extins cercetările pentru a identifica posibile conexiuni între alte structuri regionale ale ANAF și firme suspectate că au beneficiat de protecție între 2022 și 2025.