finantarea terorismului

Deficiențe alarmante în sistemul românesc de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului
21 aug. 2024, 09:02

Deficiențe alarmante în sistemul românesc de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului

România se află în centrul unei evaluări internaționale cruciale privind sistemul său de prevenire și combatere a spălării banilor și…
România participă la instruirea privind combaterea  spălării banilor și finanțării terorismului
14 oct. 2021, 18:52

România participă la instruirea privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

În perioada 14-15 octombrie 2021, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), alături de toate instituțiile și…