Vladimir Plahotniuc, reținut în Grecia: oligarhul moldovean era căutat de șase ani pentru fraudă bancară și spălare de bani

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost reținut în Grecia, au confirmat miercuri autoritățile din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat oficial al Poliției moldovene, reținerea a fost transmisă prin canalele Interpol din Atena. Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova, era căutat internațional de peste șase ani pentru fraudă bancară.

Plahotniuc, acuzat de implicare în frauda bancară de peste 39 de milioane de dolari

Vladimir Plahotniuc este inculpat în dosarul cunoscut sub numele de „frauda bancară”, una dintre cele mai mari escrocherii financiare din istoria Republicii Moldova. Procurorii îl acuză de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Conform actelor din dosar, acesta ar fi beneficiat de fonduri sustrase din trei bănci – Banca de Economii, Unibank și Banca Socială – în valoare totală de 39.284.000 de dolari și 3.518.705 euro.

Viorel Cernăuțeanu, șeful Poliției Naționale din Republica Moldova, a precizat pentru TV8 că Plahotniuc a fost reținut în timp ce se afla în tranzit prin Grecia. Deocamdată nu au fost oferite detalii privind ruta sa de deplasare, documentele pe care le deținea sau condițiile exacte ale arestării.

Identitate nouă și cetățenie mexicană

Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, după ce guvernul condus de partidul său a fost înlocuit de o coaliție formată din Blocul ACUM și PSRM. În februarie 2025, el a fost dat în urmărire internațională, iar fotografia sa a fost publicată pe site-ul Interpol pe 15 februarie. Ulterior, la sfârșitul aceleiași luni, a fost identificat într-un hotel din Dubai.

17:01, 17.07.2025 • Turism

Privarea de vacanță la nivel UE: România, Grecia și Bulgaria, printre țările cu cele mai populare destinații turistice, dar ai căror cetățeni nu își permit vacanțe

09:46, 17.07.2025 • ECONOMIE

Fraţii Dedeman cumpără liderul pieţei de bricolaj din Grecia

La finalul lunii martie 2025, Ziarul de Gardă a dezvăluit că Vladimir Plahotniuc ar fi obținut cetățenia mexicană și ar fi folosit acte de identitate pe numele „Gonzalez”. Conform Interpol, pe lângă cetățenia moldovenească, română și rusă, Plahotniuc figura și cu cetățenie mexicană în sistemul de urmărire internațională. Autoritățile moldovene au indicat că este foarte probabil ca documentele mexicane să fi fost obținute în mod ilegal.

„Cu siguranță nu poate să fie un pașaport legal obținut. În acest context se petrec și la moment măsuri cu partenerii. Cu părere de rău nu pot să dau multe detalii pentru că sunt măsuri de investigaţie în desfășurare”, declara în martie Viorel Cernăuțeanu.

După reținerea sa în Grecia, urmează ca autoritățile moldovene să declanșeze procedurile de extrădare