Poliția Română și FBI, lovitură decisivă pentru gruparea SANDU SYNDICATE

Poliția Română colaborează cu FBI pentru a destructura gruparea infracțională SANDU SYNDICATE, care operează pe teritoriul SUA. În perioada 2020-2022, membrii grupării amintite, toți cetățeni români, au obținut fraudulos beneficii guvernamentale din statul California.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Grupurilor de Criminalitate Organizată, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au efectuat, în baza unei comisii rogatorii internaționale transmise de către autoritățile judiciare americane, 8 percheziții domiciliare, în județele Argeș și Teleorman, la persoane cercetate pe teritoriul SUA pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor, în perioada 2020-2022. La acțiunea polițiștilor români au asistat și un agent federal și un analist din cadrul Biroului F.B.I. San Diego, un agent federal I.R.S., precum și 3 reprezentanți ai Biroului F.B.I. la București.

Un arestat, mai multe bunuri și bani reținuți

În urma perchezițiilor, o persoană în vârstă de 27 de ani a fost condusă la sediul Parchetului de pe Lângă Curtea de Apel Pitești, în scopul de a fi arestată provizoriu și ulterior extrădată autorităților americane. De asemenea, în cadrul perchezițiilor au fost descoperiți și indisponibilizați 4.700 de lei, 8.000 de euro, un autoturism în valoare de aproximativ 105.000 de dolari, aproximativ 300 g de bijuterii din aur, 4 ceasuri de lux (dintre care unul în valoare de 55.000 de dolari, iar altul în valoare de 15.500 de dolari), 24 de plăcuțe de înmatriculare, despre care există indicii că ar fi fost sustrase din SUA, un telefon mobil, înscrisuri relevante pentru cauză și arme albe.

SANDU SYNDICATE lua banii de șomaj de la EDD California

În SUA au fost puse sub acuzare 14 persoane de cetățenie română, bănuite de implicare în activitatea grupării infracționale intitulată SANDU SYNDICATE. Liderul grupării a fost arestat în cursul lunii martie 2023, pe teritoriul SUA. Investigația desfășurată de autoritățile americane a concluzionat că, începând cu iulie 2020 și până în august 2022, membrii grupării de criminalitate organizată amintită, formată din cetățeni români, ar fi participat la fraude și furturi pe întreg teritoriu Statelor Unite. Mai mult, gruparea s-a specializat în obținerea în mod fraudulos de beneficii guvernamentale de la statul California, respectiv ajutoare de șomaj administrate de Departamentul pentru Dezvoltarea Ocupării Forței de Muncă din California (Employment Development Department California – EDD).

Țeapă românească în statul California – peste 5 milioane de dolari

Din cercetări a reieșit că membrii grupării SANDU SYNDICATE ar fi acționat în mod sistematic în scopul facilitării obținerii frauduloase, de către sute de persoane de cetățenie română, a unor beneficii materiale de la EDD California, prin depunerea de cereri, crearea de documente justificative falsificate și ajutor dat în antedatarea cererilor. Începând cu iulie 2021, liderii grupării ar fi transmis, prin intermediul rețelelor de socializare, anunțuri prin care ofereau servicii sau întâlniri pentru a solicita, în mod fraudulos, beneficii financiare de la EDD California, constând  în sume cuprinse între 1.000 și 1.500 de dolari, în vederea deschiderii de conturi în cadrul aplicației. Liderii grupării ar fi dezvoltat un proces în vederea obținerii de beneficii patrimoniale, prin folosirea de identități false, facturi de utilități falsificate, declarații de venit falsificate, formulare falsificate și carduri de asigurare de sănătate frauduloase. Prejudiciul cauzat statului California este estimat la aproximativ 5.200.000 de dolari.