Monaco: Cine îl vrea mort pe Vadim Ermolaev? Oligarhul, Bentley-ul, vinul din Crimeea și suspiciunile de spălare de bani

Cine îl vrea mort pe Vadim Ermolaev? Explozia unui dispozitiv amplasat în fața vilei oligarhului ucrainean din Monaco a scos la iveală un nume aflat de ani buni în centrul unor anchete privind spălarea banilor, fraude de sute de milioane de euro și rețele de escrocherii cibernetice. Potrivit unor surse din Ucraina, tentativa de asasinat ar fi fost comandată pe fondul unui război pentru controlul „call center”-elor frauduloase și al unor datorii către lideri ai crimei organizate din Dnipro.

Deși Ermolaev duce de câțiva ani o viață discretă la Monaco, acest magnat are o reputație proastă în țara sa, potrivit Nice Matin.

Vizat de explozia unui dispozitiv exploziv improvizat ascuns într-un rucsac, lăsat în fața reședinței sale din Monaco, Ermolaev a devenit rapid subiectul principal al canalelor Telegram și al presei ucrainene imediat după publicarea identității victimelor.

Potrivit unor surse din poliția ucraineană, acest act criminal de o violență rar întâlnită în Principatul  Monaco este direct legat de rețeaua de „call center”-e frauduloase, un sistem de escrocherii financiare de amploare la nivel european, în care familia Ermolaev ar fi fost puternic implicată.

Internațional

Explozie la Monaco: Trei răniți după ce un bărbat a lăsat un rucsac în fața unei clădiri

ACTUALITATE

Pericol de explozie în București: 90 de oameni, evacuați de urgență dintr-un bloc din Sectorul 3

Numele lui Ermolaev se află în centrul unei ample anchete paneuropene care vizează platforme telefonice clandestine cu sediul în Ucraina. Între 2019 și 2022, aceste structuri de tip „boiler room” au înșelat mii de investitori europeni, în special din Germania, Estonia și Ucraina, obținând peste 100 de milioane de euro prin promovarea unor investiții fictive în criptomonede.

De asemenea, persoanelor credulе li se vindeau și așa-zise servicii de consultanță pentru divorț.

Un război între grupări criminale ucrainene?

Dacă Vadim Ermolaev, aflat și sub sancțiuni în Ucraina, ar fi gestionat componenta financiară a grupării, fiul său, Artur Ermolaev (n.r.: celălalt fiu al său, în vârstă de 13 ani, a fost rănit în atac), ar fi coordonat operațional rețeaua.

Arestat de Interpol în Cipru la sfârșitul anului 2025, în baza unui mandat european emis de autoritățile estoniene, tânărul a fost condamnat recent la o pedeapsă cu închisoarea cu suspendare și la confiscarea unor bunuri provenite din activități infracționale, în valoare de câteva milioane de euro.

Această tentativă de asasinat, comisă în plin Monaco, are loc pe fondul unor conflicte violente de interese pentru controlul pieței extrem de profitabile a escrocheriilor cibernetice.

Mai multe publicații ucrainene, inclusiv Ukrainska Pravda, au relatat că tentativa de asasinare a lui Vadim Ermolaev ar fi fost provocată de un conflict privind împărțirea teritoriilor de influență și de datorii neachitate către lideri ai crimei organizate din Dnipro, oraș considerat un centru istoric al acestor rețele de call center frauduloase.

Vadim Ermolaev, Bentley-ul, vinul din Crimeea și suspiciunile de spălare de bani

Vadim Ermolaev, a 23-a cea mai mare avere din Ucraina, a devenit un client obișnuit al cazinourilor de pe Coasta de Azur, unde își face apariția la volanul unui Bentley. El este suspectat într-un amplu dosar de spălare de bani între Estonia și Ucraina.

Un Bentley imens, înmatriculat în Ucraina, parcat în Piața Cazinoului din Monte-Carlo, un megaiaht sub pavilion ucrainean ancorat la Beaulieu, o vilă de lux, puternic securizată, la Saint-Jean… Aproximativ o sută de ucraineni, considerați refugiați VIP, au fugit din calea războiului cu Rusia și s-au stabilit pe Coasta de Azur.

În pofida mobilizării generale decretate de Volodimir Zelenski pentru toți bărbații apți de luptă cu vârste între 16 și 60 de ani, aceștia duc o viață luxoasă, în timp ce luptele continuă în Ucraina.

Publicația Nice-Matin prezintă povestea oligarhilor din „batalionul Monaco”, așa cum îi numește FBI-ul ucrainean, care a deschis o anchetă privind acești exilați de lux. Seria poate fi consultată și în dosarul special al publicației.

Revista Forbes îl plasează pe Vadim Ermolaev pe locul 23 în clasamentul celor mai bogați 100 de ucraineni. Averea sa ar depăși 300 de milioane de dolari, cel puțin conform evaluării activelor sale înainte de izbucnirea războiului. Invazia rusă nu pare însă să-i fi afectat stilul de viață. Jurnaliștii publicației Ukrainska Pravda l-au filmat vara trecută coborând dintr-un Bentley în Piața Cazinoului din Monte-Carlo. Elegantul automobil britanic, de culoarea vinului roșu închis, cumpărat în 2018, era înmatriculat în regiunea Dnipropetrovsk, în apropierea Crimeei, de unde provine acest magnat al industriei agroalimentare.

Vadim Ermolaev și-a construit o parte din avere din producția de băuturi spirtoase și de vin, o parte dintre acestea fiind produse în Crimeea. Cei care susțin că Ermolaev ar fi continuat să colaboreze cu Rusia după anexarea Crimeei, în 2014, sunt amenințați cu procese. Prin numeroase comunicate de presă, oligarhul a promis că îi va acționa în instanță. În schimb, deși odinioară comenta frecvent evenimentele internaționale pe site-ul său personal, în ultima perioadă a devenit mult mai tăcut: nu a mai publicat nimic din 19 ianuarie. Un comportament suspect? În orice caz, așa pare să considere SBU, serviciul de securitate ucrainean, care l-a inclus pe o listă cu 84 de persoane foarte înstărite suspectate că ar fi părăsit țara.

În centrul mecanismului estonian de spălare de bani

Nu este pentru prima dată când acest om de afaceri polivalent intră în atenția autorităților. Vadim Ermolaev este și coproprietar al Versobank, o instituție financiară din Estonia, căreia Banca Centrală Europeană i-a retras autorizația în martie 2018 din cauza unor „încălcări sistematice ale legislației privind combaterea spălării banilor”.

Nu mai puțin de 87% din depozitele constituite la Versobank proveneau de la nerezidenți. Această particularitate a atras atenția Biroului Estonian pentru Date privind Spălarea Banilor (Money Laundering Data Bureau), o unitate specializată a poliției estoniene în combaterea criminalității financiare.

Fenomenul reprezintă o problemă majoră pentru acest fost stat sovietic, care estimează că peste 7 miliarde de euro din active rusești au tranzitat sistemul său bancar între 2012 și 2017, înainte de a fi transferate în Europa de Vest.

La acea vreme, șeful serviciului estonian de informații financiare, Madis Reimand, a descris modul de operare al acestei rețele de spălare de bani: companii rusești cumpărau diverse acțiuni și obligațiuni, pe care apoi le transferau către societăți sau persoane fizice — în principal nerezidenți — care dețineau conturi în bănci estoniene. Ulterior, titlurile erau vândute, iar încasările erau transferate către alte țări. Versobank era suspectată că reprezenta una dintre verigile esențiale ale acestui mecanism financiar.

Soția lui Vadim Ermolaev nu se afla în locul exploziei din Monaco

Jurnaliștii de la „Suspilnîi” au vorbit cu Anna Ermolaeva. Ea a confirmat că în momentul exploziei se afla în alt loc, așa că nu a suferit răni. Potrivit femeii, nu este pregătită să comenteze circumstanțele incidentului în acest moment, deoarece familia sa trece printr-o perioadă dificilă.