Percheziții de amploare într-un dosar de înșelăciune cu un cec fals de 50 de milioane de dolari. Prejudiciu de peste 600.000 de euro

Cinci persoane sunt cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după ce ar fi convins o victimă să plătească sute de mii de euro pentru „decontarea” unei file de cec despre care suspecții spuneau că valorează 50 de milioane de dolari.

Procurorii DIICOT au percheziționat 13 domicilii

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au pus în aplicare, joi, 3 septembrie 2026, 13 mandate de percheziție domiciliară în București, Slobozia, Brăila, Constanța, orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni. Perchezițiile vizează patru bărbați și o femeie, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.

Cum au pus la cale înșelăciunea

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat între septembrie 2023 și septembrie 2026, atrăgând victima într-o așa-zisă „afacere”. Suspecții i-au spus acesteia că dețin o filă de cec emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari, și că au nevoie de bani pentru plata unor taxe înainte ca suma să poată fi încasată.

În schimbul banilor, victimei i s-a propus să intre într-o societate și să preia acțiunile unor asociați care urmau să iasă din firmă. I s-a promis că, după decontarea filei de cec, va primi 1,5 milioane de dolari, iar încă un milion de dolari urma să ajungă în firma deținută de ea, ca plată pentru acțiunile preluate de membrii grupării.

ACTUALITATE

Precizările lui Cătălin Predoiu, după ce DIICOT a oprit o „ceremonie spirituală” cu șamani și ceaiuri halucinogene, în Hunedoara: „Lupta cu drogurile este o prioritate a mandatului meu”

ACTUALITATE

Un cunoscut manelist vizat de DIICOT. Florin Salam chemat la audieri în calitate de martor

Pentru a nu crea suspiciuni, escrocii și-au susținut propunerea cu documente falsificate și au menținut o comunicare constantă cu victima, cerându-i în mod repetat bani. În final, aceasta ar fi plătit aproximativ 605.000 de euro, din care circa 2,8 milioane de lei prin transferuri bancare și 120.000 de euro în numerar.

Cum au fost ascunși banii

Pentru a ascunde proveniența banilor, femeia din grupare ar fi făcut mai multe transferuri către alte nouă persoane, despre care anchetatorii susțin că știau că fondurile provin din infracțiuni. Toate persoanele vizate de anchetă urmează să fie audiate la sediul DIICOT.