Din 2011 şi până în 2017, cele trei persoane nu au evidenţiat în contabilitate şi în declaraţiile privind impozitul pe profit şi TVA ale firmei operaţiunile comerciale efectuate şi veniturile realizate din prestarea de servicii de îngrijire a persoanelor vârstnice, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul statului.
În total, prejudiciul adus statului este de 1.070.772 lei. Acum, procurorii au pus sechestru asigurator asupra pensiunii şi a terenului aferent în suprafaţă de 2.116 mp din localitatea Moieciu de Jos. Valoarea acestuia este estimată la 1.980.037 lei (la nivelul anului 2017).
În proces este implicată și Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, care s-a constituit ca parte civilă în procesul penal cu suma de 1.070.772 lei. Din această sumă, în urma demarării procedurii de executare silită împotriva firmei, P.T.B.E. SRL, a fost recuperat un cuantum de 55.582 lei.
„De asemenea, în perioada 01.01.2011-03.08.2022, suspecţii – persoane fizice au dispus înregistrarea in evidentele contabile ale persoanei juridice de cheltuieli nereale, în baza unor facturi emise de pretinşi furnizori de combustibil, materiale de construcţie şi produse farmaceutice, iar pe de altă parte, aceiaşi suspecţi au dispus efectuarea de plăţi din casieria persoanei juridice, justificate ilegal prin operaţiunile fictive reflectate de respectivele facturi, însuşindu-şi astfel diferite sume de bani”, se precizează în comunicatul citat.