ANAF verifică achizițiile de mașini de lux făcute din bani nejustificați. Zeci de cazuri, deja luate în vizor

ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, a demarat un proiect pilot care vizează cumpărarea de autoturisme scumpe din surse de bani ce nu pot fi justificate fiscal. Inspectorii au analizat zeci de situații în care veniturile declarate nu corespund cu valoarea mașinilor achiziționate, iar în mai multe cazuri au fost deja aplicate sancțiuni și instituite sechestre.

Ce urmăresc inspectorii ANAF în noul proiect pilot

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a anunțat inițierea unor acțiuni de control concentrate pe identificarea achizițiilor de autoturisme de lux realizate din fonduri a căror proveniență fiscală nu poate fi demonstrată. Măsurile fac parte dintr-un proiect pilot derulat la nivel național, care urmărește corelarea veniturilor declarate de persoane fizice cu bunurile de valoare cumpărate de acestea.

Potrivit ANAF, inspectorii au analizat până acum 66 de cazuri în care au fost constatate diferențe semnificative între veniturile impozabile declarate în ultimii ani și valoarea de piață a autoturismelor achiziționate. Aceste discrepanțe au fost încadrate drept risc fiscal ridicat.

Controalele vizează situații în care persoane fizice au utilizat venituri nedeclarate sau insuficient justificate pentru achiziții de mare valoare, încălcând legislația fiscală și regulile privind disciplina financiară, inclusiv limitele legale pentru plățile în numerar.

20:18 • Justitie

Rețea de corupție destructurată în ANAF. Inspectori antifraudă, condamnați după acorduri cu DNA

14:14 • Dezvăluiri

TVA record, colectare deficitară: cum se scurg banii statului prin digitalizarea „de formă” a ANAF

Exemple concrete identificate de ANAF

În urma verificărilor, inspectorii Antifraudă au descoperit mai multe situații problematice, prezentate de instituție drept exemple relevante pentru tipologia de risc urmărită:

• achiziționarea, în anul 2025, a unui BMW 740D xDrive, în valoare de aproximativ 100.000 de euro, plătit integral în numerar, fără documente care să ateste proveniența legală a fondurilor;
• tranzacționarea unui Porsche Panamera la un preț subevaluat, deși autoturismul fusese cumpărat anterior cu 609.150 de lei, plata fiind realizată tot în numerar, iar sursele banilor neputând fi justificate;
• cumpărarea unui BMW M4 Competition M xDrive, în valoare de 546.951 de lei, fără o justificare obiectivă a resurselor financiare utilizate;
• achiziția unui BMW X6 xDrive, evaluat la 428.460 de lei, cu plata în numerar, într-o tranzacție în care niciuna dintre părți nu a putut demonstra proveniența legală a sumelor.

Amenzi, obligații fiscale și sechestre pe autoturisme

ANAF subliniază că, în aceste cazuri, lipsa documentelor justificative și utilizarea numerarului peste plafoanele legale au constituit elemente-cheie în evaluarea riscului fiscal.

„În toate aceste cazuri, DGAF a demarat procedurile legale pentru stabilirea obligațiilor fiscale aferente veniturilor nejustificate, precum și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale”, a transmis ANAF.

Pe lângă amenzi, inspectorii au instituit măsuri asigurătorii, respectiv sechestru asigurător asupra autoturismelor, pentru a garanta recuperarea creanțelor fiscale stabilite.

De asemenea, într-un caz distinct, controalele Antifraudă au sprijinit organele de executare silită, fiind pus sub sechestru un BMW 740, evaluat la 762.300 de lei, pentru recuperarea unor datorii restante către bugetul de stat.

ANAF anunță extinderea controalelor

Având în vedere confirmarea riscurilor fiscale identificate, DGAF anunță că acest tip de acțiuni va continua și va fi extins semnificativ, inclusiv către alte tipologii de tranzacții considerate cu risc fiscal ridicat.

„ANAF reafirmă importanța respectării legislației fiscale și subliniază determinarea instituției în combaterea utilizării fondurilor ilicite, prevenirea evaziunii fiscale și asigurarea unui tratament fiscal echitabil pentru toți contribuabilii”, se mai arată în comunicatul instituției.